证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-012
福建元力活性炭股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年度日常关联交易情况概述
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
4 月 15 日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据日常经营需要，预计 2024
年度公司及子公司将与关联方福建同晟新材料科技股份有限公司、福
建省南平嘉联化工有限公司发生总金额累计不超过人民币 3,450 万元
的日常关联交易。该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大
会审议。
（二）公司预计日常关联交易类别和金额如下：
单位：万元
2024 年第
关联交易 关联交 关联交易 2023 年度
关联人 预计金额 一季度已
类别 易内容 定价原则 发生金额
发生金额
福建同晟
向关联方 销售
新材料科技股份 市场定价 不超过 2,500 963.42 511.90
销售商品 水玻璃
有限公司
向关联方
福建省南平嘉联 出租办
出租办公 市场定价 不超过 50 7.36 34.33
化工有限公司 公场所
场所
小计 不超过 2,550 970.78 546.23
接受关联
福建省南平嘉联 采购劳
方提供的 市场定价 不超过 900 88.64 539.29
化工有限公司 务
劳务
小计 不超过 900 88.64 539.29
合计 不超过 3,450 1059.42 1,085.52
（三）2023 年日常关联交易实际发生情况：
单位：万元
实际发
实际发
生额与
关联交易 关联交 实际发生 预计 生额占 披露日期
关联人 预计金
类别 易内容 金额 金额 同类业 及索引
额差异
务比例
（%）
（％）
福建同晟
新材料科技 销售 不超过
511.90 0.86 -48.81 2023 年 4 月
股份有限公 水玻璃 1,000
向关联方 司 27 日于中国
销售商品 证监会指定
提供 不超过
赢创嘉联白 446.96 45.06 -50.34 创业板信息
蒸汽 900
炭黑（南平） 披露网站披
销售水 不超过
有限公司 16,566.84 27.78 -33.73 露
玻璃 25,000
向关联方 福建省南平
出租办 不超过
出租办公 嘉联化工有 34.33 61.86 -31.34
公场所 50
场所 限公司
不超过
小计
26,950
2023 年 4 月
27 日于中国
接受关联 福建省南平
采购劳 不超过 证监会指定
方提供的 嘉联化工有 539.29 98.66 -40.08
务 900 创业板信息
劳务 限公司
披露网站披
露
不超过
小计
900
公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场
需求测算的，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执
公司董事会对日常关联交易实际
行进度确定，受实际市场情况及业务发展需求等因素影响，
发生情况与预计存在较大差异的
具有一定不确定性，因此预计金额和实际发生金额之间存
说明
在差异。上述差异均属于正常经营行为，不会对公司日常
经营及业绩产生重大影响。
公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场
公司独立董事对日常关联交易实 需求测算的，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执
际发生情况与预计存在较大差异 行进度确定，因此与实际发生情况存在一定的差异。公司
的说明 的关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则，不存在损
害公司和股东利益的情况。
二、关联方介绍和关联关系
（一）福建同晟新材料科技股份有限公司（简称“同晟新材料”）
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
统一社会信用代码：9135042777963660XQ
法定代表人：卢元方
注册资本：4,625万元人民币
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化
学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造
（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；货物进出口。许可项目：
食品添加剂生产；饲料添加剂生产。
住所：福建省三明市沙县区高砂镇大龙工业区
与公司关联关系：卢元健是公司实际控制人之一，卢元方是同晟
新材料股东、董事长、法定代表人。卢元健与卢元方二人系兄妹关系，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，同晟新材
料系公司关联法人。
履约能力：同晟新材料经营正常，在交易中能正常履行合同约定
内容，其履约能力不存在重大不确定性。
（二）福建省南平嘉联化工有限公司（简称“嘉联化工”）
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91350700611059132K
法定代表人：刘其凡
注册资本：860万元人民币
经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；
塑料制品销售；五金产品零售；日用杂品销售；建筑材料销售；装卸
搬运；普通机械设备安装服务；通用设备修理；物业管理；城市绿化
管理；环境应急治理服务；单位后勤管理服务；企业管理。
住所：福建省南平市延平区朱熹路8号
与公司关联关系：卢元健是公司实际控制人之一，同时是嘉联化
工控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规
定，嘉联化工系公司的关联法人。
履约能力：嘉联化工经营正常，在交易中能正常履行合同约定内
容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司以市场为导向，遵循“公开、公平、公正”的原则，严格按照
公司采购管理制度，依据可比独立第三方的市场价格/成本加成或收费标
准，由双方协商确定交易价格，定价公允合理。
（二）关联交易的主要内容和必要性
关联交易主要内容包括向关联方销售商品、出租办公场所、接受关
联方提供的劳务服务等。上述交易均为公司日常经营过程中必须的。
（三）关联交易协议签署情况
上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结
算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议以实际业
务发生时按照法律、法规的要求安排签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易事项系因公司业务发展需要由日常经营产生，交易
以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，属于正常的商业交
易行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、
业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。
五、独立董事专门会议审议情况
该议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议通过。
全体独立董事对该关联交易进行了认真审阅，认为：
公司日常关联交易均为交易各方的正常经营所需，相关定价遵循
合理的商业原则；不存在损害公司及投资者，特别是中小股东的利益；
也未发现公司通过关联交易转移利益的情况，符合公司的整体利益。
全体独立董事同意上述日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。
六、监事会意见
公司第五届监事会第十五次会议审核通过了《关于2024年度日常
关联交易预计的议案》，认为公司日常关联交易均为交易各方的正常
经营所需，相关定价遵循合理的商业原则；不存在损害公司及投资者，
特别是中小股东的利益；也未发现公司通过关联交易转移利益的情况，
符合公司的整体利益。因此同意公司的日常关联交易事项。
七、备查文件
1、董事会会议决议
2、监事会会议决议
3、关联交易协议
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇二四年四月十六日