证券代码：300174       证券简称：元力股份      公告编号：2024-045




                 福建元力活性炭股份有限公司
             第六届监事会第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9
月 22 日以书面方式向各候任监事发出公司第六届监事会第一次会议通

知。本次会议于 2024 年 9 月 27 日以现场会议方式召开。会议应出席
监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    会议由监事会主席谢礼鑫先生主持，经与会监事审议，并以记名
投票的方式表决：

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于选举谢礼鑫先生为第六届监事会主席的议案》。

    经审议，一致同意选举谢礼鑫先生为公司第六届监事会主席，任
期与本届监事会相同。
    谢礼鑫先生个人简历见附件。


    特此公告


                                  福建元力活性炭股份有限公司监事会

                                       二〇二四年九月二十八日
    附件：
                     第六届监事会主席简历


    谢礼鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月出生，
本科学历。2012 年 2 月进入公司财务部工作，2018 年 2 月至 2019 年 4

月任公司财务部副经理，2019 年 5 月至 2022 年 7 月任公司财务部经理，
2022 年 8 月至今任公司审计监察部经理，现任公司监事会主席。
    截至本公告日，谢礼鑫先生通过公司员工持股计划持有公司股份

15,000 股，占公司总股本的 0.0041%；与公司控股股东、实际控制人
和持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询

平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定的关
于监事任职资格和要求。