证券代码：300177       证券简称：中海达       公告编号：2024-006
               广州中海达卫星导航技术股份有限公司
          监事会关于2024年第二类限制性股票激励计划
            激励对象名单的核查意见及公示情况说明


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于

2024 年 03 月 18 日召开的第五届董事会第二十八次会议及第五届监

事会第二十三次会议审议通过了公司《2024 年第二类限制性股票激

励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“激励计划”）

及其摘要，相关具体内容详见公司于 2024 年 03 月 19 日在中国证监

会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以下简称“《上市规则》”）、

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办

理》（以下简称“《监管指南第 1 号》”）等有关法律、法规、规范性文

件的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，

公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核

查方式如下：

   一、公示情况及核查方式

   1、公司对激励对象的公示情况

                                1
   公司于 2024 年 03 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第二

类限制性股票激励计划激励对象名单》，并于同日在公司内部宣传栏

发布了《关于中海达 2024 年第二类限制性股票激励计划激励对象名

单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2024

年 03 月 19 日至 2024 年 03 月 28 日，公示期不少于 10 天。在公示期

限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或口

头方式向公司监事会反映。截至本公告日公示期满，公司监事会未收

到任何异议。

   2、公司监事会对拟激励对象的核查方式

   公司监事会审核了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对

象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同或者聘用协议、拟激励

对象的任职情况等。

   二、监事会审核意见

   监事会根据《管理办法》、《监管指南第 1 号》、《公司章程》及《激

励计划（草案）》的有关规定，对拟激励对象名单及职务的公示情况，

结合监事会的核查结果，发表核查意见如下：

   1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共

和国公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》

规定的任职资格。

   2、激励对象不存在下述《管理办法》第八条规定的不得成为激励

对象的情形：

                                2
   （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

   （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人

选；

   （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出

机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

   （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情

形的；

   （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

   （6）中国证监会认定的其他情形。

   3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文

件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象

条件。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合

计持有公司 5%以上股份的股东。

   综上所述，公司监事会认为，本次激励计划的激励对象均符合相

关法律法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励

对象主体资格合法、有效。



    特此公告。


                           广州中海达卫星导航技术股份有限公司
                                                        监事会
                                            2024 年 03 月 28 日



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