证券代码：300177        证券简称：中海达     公告编号：2024-038

             广州中海达卫星导航技术股份有限公司

           关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表

              暨部分高级管理人员届满离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于

2024 年 05 月 20 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关

于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、

《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表

的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

    1、总裁：廖建平先生

    2、副总裁：黄宏矩先生、廖文先生、李洪江先生、朱空军先生

    3、董事会秘书：黄宏矩先生

    4、财务总监：曾家成先生

    5、证券事务代表：张赟女士

    上述人员职务任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之

日起至第六届董事会届满之日为止。（人员简历详见本公告后附件）

    本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，

不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》 以下简称“《创业板股票上市规则》”）、

                                1
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等规定不得

担任公司高级管理人员的情形，上述人员从未受到中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。本次聘任

公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、

《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章

程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    董事会秘书黄宏矩先生、证券事务代表张赟女士已经取得深圳证

券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具

备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责相关的专业能力与从

业经验，其任职资格符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司

规范运作》等相关规定。

    董事会秘书黄宏矩先生、证券事务代表张赟女士的联系方式如下：

    电话：020-22883958

    传真：020-28688200

    电子邮箱：zhengquan@zhdgps.com

    通讯地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安节能科技园总部

中心 13 号楼。

    邮编：511400

    二、高级管理人员届满离任的情况

    公司高级管理人员李洪江先生不再担任公司总裁职务，将继续在

公司担任副总裁职务。截止本公告日，李洪江先生直接持有公司股份


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40,500 股，其配偶及其他直系家属未持有公司股票。李洪江先生不存

在应当履行而未履行的承诺，其所持股份仍将严格遵守《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作》、《上市公司

股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东

及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规

关于高级管理人员的相关规定进行管理。

    公司高级管理人员应晓伟先生届满离任，不再担任公司副总裁职

务，仍在公司任职。应晓伟先生直接持有公司股份 900 股，其配偶及

其他直系家属未持有公司股票。应晓伟先生不存在应当履行而未履行

的承诺，其离任后其所持股份将按《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、《创业板上市公司规范运作》等相关规定予以锁定，其所持有

的本公司股票六个月内不得转让，并承诺离任后将严格遵守《上市公

司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股

东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规

关于离任高级管理人员的规定进行管理。

    公司对李洪江先生、应晓伟先生在担任总裁、副总裁期间为公司

发展所做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                           广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                         董事会

                                             2024 年 05 月 20 日




                               3
附件：人员简历

    1、廖建平，男,中国国籍,无境外永久居留权。1990 年出生,本科

学历,毕业于中南大学测绘工程系。2012 年 7 月加入公司,曾任职广

州市中海达测绘仪器有限公司广州分公司销售部经理、广州中海达测

绘科技有限公司副总经理、广州市中海达测绘仪器有限公司副总经理、

公司智能应用事业部总经理,公司测绘事业部总经理等职务；目前担

任公司测绘事业部兼智能应用事业部总经理、广州中海达测绘科技有

限公司执行董事、广州海达星宇技术有限公司总经理、广州中海达天

恒科技有限公司执行董事；2021 年 9 月经公司第五届董事会聘任为

公司副总裁。

    截至本公告披露日，廖建平先生未持有公司股份，分别持有员工

持股企业广州志星联投资发展合伙企业（有限合伙）99%的出资份额、

广州行健志铭资本管理合伙企业（有限合伙）4.11%的出资份额、广

州源创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）29.45%的出资份额、长兴

同袍一心企业管理咨询合伙企业（有限合伙）6.0347%的出资份额。

廖建平先生为公司实际控制人廖定海先生的侄子，与董事廖文先生为

堂兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

关系；廖建平先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的

情形，也不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条

所规定的情形, 不属于失信被执行人。

    2、黄宏矩，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年出生，


                              4
本科学历，毕业于广东商学院。2007 年 11 月入职广州中海达测绘仪

器有限公司，曾任职财务管理主管、财务中心副经理、财务中心经理、

公司财务总监等职务； 2018 年 5 月至 2023 年 10 月担任公司财务总

监。2018 年 5 月至今担任公司董事、副总裁。2022 年 10 月至今担任

公司董事会秘书。

    截至本公告披露日，黄宏矩先生直接持有公司股票 116,062 股。

黄宏矩先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高

级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处

罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得

担任公司董事的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、

第 3.2.4、第 3.2.5 条所规定的情形, 不属于失信被执行人。

    3、廖文，男，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年出生，本

科学历，毕业于英国谢菲尔德大学机械工程专业。2016 年 12 月起至

2019 年 12 月 31 日担任广州中海达电子信息有限公司执行董事、总

经理；2018 年 5 月至今担任公司董事；2022 年 9 月至今担任公司副

总裁。

    截至本公告披露日，廖文先生直接持有公司股票 43,349,696 股，

占公司总股本的 5.83%。廖文先生与公司实际控制人廖定海先生为父

子关系，为一致行动人。廖文先生与公司其他董事、监事、高级管理

人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证

券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公

司董事的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第


                               5
3.2.4 条所规定的情形, 不属于失信被执行人。

    4、李洪江，男,中国国籍,无境外永久居留权。1979 年出生,男,

硕士学位,毕业于中欧国际工商学院 EMBA。2001 年加入公司,曾任职

广州市中海达测绘仪器有限公司总经理、江苏中海达海洋信息技术有

限公司董事兼总经理、广州中海达测绘科技有限公司执行董事、广州

中海达定位技术有限公司总经理、董事长助理等职务；2019 年 8 月

至 2022 年 1 月担任公司副总裁；2021 年 5 月至 2024 年 5 月担任公

司董事；2022 年 1 月至 2024 年 5 月担任公司总裁。

     截至本公告披露日，李洪江先生直接持有公司股票 40,500 股。

李洪江先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高

级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处

罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得

担任公司董事的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、

第 3.2.4 条所规定的情形, 不属于失信被执行人。

     5、朱空军，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年出生，

硕士学历，毕业于中欧国际工商学院 EMBA。2002 年加入公司，曾任

广州原创数码有限公司副总经理，广东满天星云信息技术有限公司总

经理，自 2009 年 5 月至 2016 年 5 月担任公司副总裁，自 2015 年 5

月至 2016 年 5 月担任公司董事。2023 年 4 月至今任公司副总裁。

    截至本公告披露日，朱空军先生未持有公司股份，与持有公司 5%

以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关

联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不


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存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也

不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的

情形, 不属于失信被执行人。

    6、曾家成，男，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年出生，

本科学历，广东工业大学会计学学士学位。2011 年 3 月入职广州中

海达测绘仪器有限公司，曾任职会计、财务主管、财务中心副总监、

财务中心总经理等职务；2021 年 3 月至今担任广州中海达卫星导航

技术股份有限公司财务中心总经理。目前担任北京中海达星科技有限

公司监事。2023 年 10 月至今任公司财务总监。

    截至本公告披露日，曾家成先生未持有公司股份，与持有公司 5%

以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关

联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不

存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的

情形，也不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条

所规定的情形, 不属于失信被执行人。

    7、张赟，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出

生，本科学历，毕业于广东外语外贸大学。2014 年 8 月加入公司，曾

任职公司监事、董事长秘书等职务，现任公司董事会秘书办公室总监；

2020 年 2 月至今任公司证券事务代表。

    截至本公告披露日，张赟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以

上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存


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在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情

形，也不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所

规定的情形, 不属于失信被执行人。




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