证券代码：300177        证券简称：中海达      公告编号：2024-041

               广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                  第六届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 董事会会议召开情况
       1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第二次

会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2024 年 05 月 17 日以

电子邮件和专人送达书面会议通知的形式通知了全体董事。

       2、 本次会议于 2024 年 05 月 28 日上午 10:30 在公司五楼会议

室以现场及通讯方式召开。

       3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，

董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席会议。

       4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事列席了本次会

议。

       5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

       二、 董事会会议审议情况
   审议通过了《关于向激励对象授予第二类限制性股票的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024 年第二类限制性股票

激励计划》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，


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董事会认为本次第二类限制性股票激励计划规定的授予条件已经成

就，同意以 2024 年 05 月 28 日为授予日，向符合授权条件的 74 名激

励对象授予 2,200 万股第二类限制性股票，授予价格为 5 元/股。

   本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

   《关于向激励对象授予第二类限制性股票的公告》的具体内容详

见公司于 2024 年 05 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事廖建平先

生、黄宏矩先生回避表决。

   三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。



    特此公告。



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                                                         董事会

                                             2024 年 05 月 28 日




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