证券代码：300177       证券简称：中海达     公告编号：2024-042
               广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                 第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届监事会第二次

会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2024 年 05 月 17 日以
电子邮件、专人送达书面会议通知的形式通知全体监事。
    2、 本次会议于 2024 年 05 月 28 日在公司五楼会议室以现场表
决方式召开。
    3、 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

    4、 本次会议由监事会主席谢柏栋先生主持。
    5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况

    审议通过了《关于向激励对象授予第二类限制性股票的议案》
    监事会经审核后认为，本次激励计划授予的激励对象均为公司

2024 年第一次临时股东大会审议通过的公司《2024 年第二类限制性
股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）中确定的激励对象，不
存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的

下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
                               1
选；
       （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出

机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
       （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、

高级管理人员情形的；
       （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
       （6）中国证监会认定的其他情形。

       授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律
法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定

的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。同时，本次激励计划的授予条件均已成就。
       监事会同意以 2024 年 05 月 28 日为授予日，向符合授予条件的

74 名激励对象授予 2,200 万股第二类限制性股票，授予价格为 5 元/
股。
       《关于向激励对象授予第二类限制性股票的公告》的具体内容详

见公司于 2024 年 05 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
       经与会监事签字的监事会决议。

       特此公告。


                             广州中海达卫星导航技术股份有限公司
                                                           监事会
                                                2024 年 05 月 28 日


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