证券代码：300177        证券简称：中海达   公告编号：2024-058
               广州中海达卫星导航技术股份有限公司
                 第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届监事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2024 年 10 月 15 日
以当面送达书面会议通知的形式通知全体监事。
    2、 本次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司五楼会议室以现场表
决方式召开。
    3、 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
    4、 本次会议由监事会主席谢柏栋先生主持。
    5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事
会议事规则》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司< 2024 年第三季度报告>的议案》
    监事会经认真审核后认为，公司《2024 年第三季度报告》的审议
程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2024 年第三季度报告》的具体内容详见公司于 2024 年 10 月
26 日 刊 登在中国 证监会指 定的创业 板信息披 露网站巨 潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司已于同日在《中国证券报》、
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《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于 2024
年第三季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    经与会监事签字的监事会决议。


    特此公告。


                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司
                                                        监事会
                                             2024 年 10 月 25 日




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