证券代码：300179            证券简称：四方达         公告编号：2024-003


                    河南四方达超硬材料股份有限公司

                    第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
 次会议（以下简称“本次会议”)于 2024 年 1 月 10 日以现场和通讯表决相结合的
 方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以现场及电话通知方式送达全体董
 事，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。
     本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事向鹰、方睿、晏小
 平、单崇新、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级管理人员列席
 了会议。本次会议由半数以上董事共同推举方海江先生主持。会议召开符合《公
 司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，经表
 决后形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

    经董事会提名，董事会选举方海江先生担任公司第六届董事会董事长，任期自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2024-005）

    二、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

    经董事会讨论，公司第六届董事会专门委员会人员组成如下，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
     专门委员会                    组成成员              主任委员（召集人）



                                     1
                       方海江、晏小平、方春凤、单崇新、
战略与投资决策委员会                                          方海江
                               花雷、杜海波、方睿
     审计委员会               杜海波、花雷、方春凤            杜海波

  薪酬与考核委员会           单崇新、杜海波、方海江           单崇新
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事长提名，董事会同意聘任高华先生为公司总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2024-005）
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于聘任公司联席总经理的议案》
    经董事长提名，董事会同意聘任 YING XIANG（向鹰）女士为公司联席总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2024-005）
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经董事会研究，同意聘任师金棒先生、刘朋朋先生、李伟先生为副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2024-005）
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长提名，董事会同意聘任刘海兵先生为董事会秘书，任期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

                                      2
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2024-005）
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经总经理提名、审计委员会和独立董事专门会议审议，董事会同意聘任李炎臻
先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2024-005）
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   经董事会审议，同意聘任杨易硕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履
行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公
告》（公告编号：2024-005）




        特此公告。
                                          河南四方达超硬材料股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2024 年 1 月 11 日




                                      3