证券代码：300179             证券简称：四方达         公告编号：2023-004


                   河南四方达超硬材料股份有限公司

                   第六届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
 一次会议（以下简称“本次会议”)于 2024 年 1 月 10 日以现场和通讯表决相结
 合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以现场及电话通知方式送达
 全体监事，经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。

    本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由半数以上监事共同
推举孙建丰先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与
会监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成
如下决议：

    1.审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

    经监事会讨论，推举孙建丰先生担任第六届监事会主席，任期自本次监事会
审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。


                                         河南四方达超硬材料股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2024 年 1 月 11 日
附件：个人简历
   1、孙建丰先生，1982 年 4 月出生，本科学历，2006 年 1 月加入本公司，
历任公司车间主任、事业部总经理等职务，现任国内营销总监，负责国内市
场运营管理工作。
   孙建丰先生持有公司第二期员工持股计划尚未解锁份额 2,837 份，第三
期员工持股计划尚未解锁份额 5,989 份，第四期员工持股计划尚未解锁份额
16,500 份，每份对应公司 A 股普通股一股，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙建丰先生
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。