证券代码：300179            证券简称：四方达         公告编号：2024-007


                    河南四方达超硬材料股份有限公司

                    第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 1
月 27 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第六届董
事会第二次会议（以下简称“本次会议” 或“会议”）的通知。本次会议于 2024
年 1 月 31 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事方海江、向鹰、晏小
平、单崇新、花雷、杜海波以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级管理人
员列席了会议。本次会议由董事长方海江先生主持。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下决
议：

       1. 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

    公司以自有资金不超过人民币 3,000 万元且不低于人民币 1,500 万元（均含本
数）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划
或股权激励。回购价格不超过人民币 12.36 元/股（含本数）。

    具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购股份
方案的公告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       2.审议通过《关于授权公司管理层办理本次回购股份事宜的议案》
    为保证本次回购的顺利实施，董事会授权公司管理层处理本次回购股份的相关
事宜，授权内容及范围包括但不限于：



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   1、具体实施回购方案，在回购实施期限内择机回购公司股份，包括但不限于
实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规的规定进行相应调整。
   2、设立回购专用证券账户及相关事项。
   3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次
回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。
   4、办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。
   授权期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至公司完成本次回购股
份事项之日止。

   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   特此公告。
                                        河南四方达超硬材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2024 年 2 月 1 日




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