证券代码：300179            证券简称：四方达         公告编号：2024-015


                 河南四方达超硬材料股份有限公司

                 第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 2
月 17 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第六届董
事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2024
年 2 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事向鹰、晏小平、方睿、
单崇新、花雷、杜海波以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级管理人员列
席了会议。本次会议由董事长方海江先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下决议：

   1.审议通过《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》

    为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司
管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合
在一起，促进公司可持续发展。公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《河
南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》，拟将公司前期回
购库存股用于向激励对象实施员工持股计划。该事项已经公司独立董事专门会议审
议通过。

    根据草案，董事高华先生拟被授予第五期员工持股计划份额，因此高华先生对
本议案回避表决；董事方春凤女士的配偶拟被授予第五期员工持股计划份额，因此
方春凤女士对本议案回避表决；董事长方海江先生与方春凤女士为兄妹关系，方海
江先生亦对本议案回避表决。剩余 6 名董事对该议案进行了审议。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案尚需提交股东大会审议。

    2.审议通过《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》

    为规范河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划的实施，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规和《河南四方达超硬材料股份有限公
司章程》、《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》的
规定，特制定《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

    根据草案，董事高华先生拟被授予第五期员工持股计划份额，因此高华先生对
本议案回避表决；董事方春凤女士的配偶拟被授予第五期员工持股计划份额，因此
方春凤女士对本议案回避表决；董事长方海江先生与方春凤女士为兄妹关系，方海
江先生亦对本议案回避表决。剩余 6 名董事对该议案进行了审议。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3.审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相
关事宜的议案》
    为推动本次员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理与员
工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
    1、授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止等事项。
    2、授权董事会对预留份额授予情况作出决定。
    3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定。
    4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、
政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。
    5、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必
要事宜。
    6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外。



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    根据草案，董事高华先生拟被授予第五期员工持股计划份额，因此高华先生对
本议案回避表决；董事方春凤女士的配偶拟被授予第五期员工持股计划份额，因此
方春凤女士对本议案回避表决；董事长方海江先生与方春凤女士为兄妹关系，方海
江先生亦对本议案回避表决。剩余 6 名董事对该议案进行了审议。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。
                                         河南四方达超硬材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2024 年 2 月 20 日




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