证券代码：300179             证券简称：四方达        公告编号：2024-017



               河南四方达超硬材料股份有限公司
        关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024
年第二次临时股东大会定于2024年3月14日（星期四）在公司召开，现将会议具
体事项公告如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、会议届次：2024年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    5、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2024年3月14日（星期四）下午14:30。
    现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年3月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月14日上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
    6、股权登记日：2024年3月11日（星期一）。
    7、会议出席对象：
    （1）截至2024年3月11日（星期一）下午15:00交易结束时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述全体股东均有权


                                    1
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是
公司的股东；
       （2）公司董事、监事、高级管理人员；
       （3）本公司聘请的见证律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达会议
室。

       二、本次股东大会审议的议案及提案编码

       1、本次股东大会审议的提案及编码

                                                                   备注
  提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏目可
                                                                   以投票
                《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工
       1.00                                                         √
                持股计划（草案）》
                《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工
       2.00                                                         √
                持股计划管理办法》
                《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本
       3.00                                                         √
                次员工持股计划相关事宜的议案》


   2、以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第三次会议决议公告》。
       3、议案1.00和议案2.00已经公司第六届监事会第三次会议审议通过，具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届监事会第三次次会议决
议公告》。
       4、以上议案属于普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的过半数通过，关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托
进行投票。

       三、会议登记等事项

   1、登记时间：2024年3月13日（星期三） 上午8:30—11:30，下午14:30—17:00）。
   2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
       （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人


                                       2
出席会议。符合条件的法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东账户
卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
    （3）异地股东登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细
填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真或信函登记的应
在2024年3月13日17:00前送达公司证券投资部方为有效。
    来信请寄：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号证券投资部收，
邮编450016（信封或传真请注明“2024年第二次临时股东大会”字样）。公司不
接受电话登记。
   3、登记地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达证券
投资部。
   4、会议联系方式：
    地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达证券投资部。
    联系人：杨易硕                                  电话：0371-66728022
    传   真：0371-86070182-321                    邮箱：sr@sf-diamond.com
    5、其他事项
    出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会
场办理签到手续。现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自
理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券交 易 所 系 统和 互 联 网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

    五、备查文件



                                          3
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届监事会第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                      河南四方达超硬材料股份有限公司

                                                   董事会

                                                2024年2月20日




                              4
附件一：

                  河南四方达超硬材料股份有限公司
                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350179
    2、投票简称：四方投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024年3月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月14日上午9:15至下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                      5
附件二：

              河南四方达超硬材料股份有限公司

       2024年第二次临时股东大会参会股东登记表



 股东姓名：                     身份证号码：


 股东账号：                     持股数量：


 联系电话：                     电子邮箱：


 联系地址：                     邮编：


 是否本人参加：                 备注：




                            6
附件三：

                                  授权委托书
    兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席河南四方达超硬材料
股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示
对下列议案投票，未作指示的，受托人可代为行使表决权。

                                                   备注       同意   反对   弃权
 提案编码              提案名称                该列打勾的栏
                                               目可以投票
                                  非累积投票提案
            《河南四方达超硬材料股份有限
   1.00                                            √
            公司第五期员工持股计划（草案）》
            《河南四方达超硬材料股份有限
   2.00     公司第五期员工持股计划管理办           √
            法》
            《关于提请股东大会授权公司董
   3.00     事会全权办理本次员工持股计划           √
            相关事宜的议案》



委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:________________________________
受托人身份证号码:__________________________
委托日期:__________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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