证券代码：300179            证券简称：四方达           公告编号：2024-061


                  河南四方达超硬材料股份有限公司

                  第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月
12 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第六届董事会

第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2024 年 10 月 22
日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事晏小平、向鹰、方睿、
单崇新、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先

生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下决议：

    1.审议通过《2024 年三季度报告》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年三季度
报告》。

    特此公告。



                                              河南四方达超硬材料股份有限公司

                                                                        董事会
                                                            2024 年 10 月 24 日




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