证券代码：300183        证券简称：东软载波        公告编号：2024-074


                 青岛东软载波科技股份有限公司

                第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已
于 2024 年 12 月 26 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，董事长黄焱瑜女
士就紧急召开本次会议的原因做出了说明。本次董事会会议应参会董事 9 人，实
际参会董事 9 人。会议由董事长黄焱瑜女士主持，公司监事及相关高级管理人员
列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会董事表决，审议通过了如下议案：

    1、关于2025年度日常关联交易预计的议案

    根据公司的业务发展规划，公司预计在2025年度向关联方山东电工智能科技
有限公司销售电力线载波通信系列产品总额不超过人民币12,000万元。
    本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。
    《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

    2、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

    黄焱瑜女士因工作变动申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务以及董
事会战略委员会委员、主任委员职务。经公司控股股东佛山市澜海瑞盛股权投资
合伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会审核，提名骆玲女士为公司第六
届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会
届满之日止。
    《关于董事变动暨补选非独立董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

    3、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

    公司定于2025年1月13日（周一）召开2025年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于2024年12月28日发布在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号2024-078）。

    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。

    特此公告。


                                     青岛东软载波科技股份有限公司


                                                 董事会


                                            2024 年 12 月 27 日