证券代码：300185           证券简称：通裕重工              公告编号：2024-008
债券代码：123149           债券简称：通裕转债




                       通裕重工股份有限公司
             第六届董事会第六次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议

通知于2024年2月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年2月6日下午16时以通讯

方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，鉴于全体董事已全部

同意豁免本次临时董事会需提前3天通知，会议符合《公司法》《公司章程》的

要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

    审议通过了《关于不向下修正“通裕转债”转股价格的议案》。

    公司董事会决定本次不向下修正“通裕转债”的转股价格，且自本次董事会

审议通过后的次一交易日起未来 6 个月内（即 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 6

日），如再次触发“通裕转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见 2024 年 2 月 6 日刊登于巨潮资讯网的《关于不向下修正“通裕转

债”转股价格的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                通裕重工股份有限公司董事会

                                                     2024 年 2 月 6 日