通裕重工股份有限公司
 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议


    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董

事工作细则》等相关规章制度的规定，通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届董事会独立董事专门会议于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式召开，会议应到

独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选独立董事郭国庆先生担任独立

董事专门会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合上述相

关规定。经与会独立董事审议，形成会议决议如下：

    审议通过了《关于调整可转债募投节能节材项目投资总额的议案》。

    经审查，会议认为：公司对发行可转债募集资金投资的“高端装备核心部件

节能节材工艺及装备提升项目”（以下简称“节能节材项目”）的投资总额及内部

投资结构进行调整，系公司根据节能节材项目建设的实际情况做出的审慎决策，

不会影响募投项目的正常实施，未取消原募投项目和实施新项目，未改变募投项

目的实施主体和实施方式，未对拟使用募集资金投资额进行调整，投资增加部分

由公司自筹资金解决，未改变募集资金投向，不存在损害或变相损害公司及股东

利益尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该事项提交公司董事会审议。




    （以下无正文）




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（本页无正文，为通裕重工股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024
年第一次会议决议之签署页。）



    独立董事：




       郭国庆                  赵西卜                   芦海滨




                                                    2024 年 3 月 12 日




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