证券代码：300185           证券简称：通裕重工              公告编号：2024-016
债券代码：123149           债券简称：通裕转债



                       通裕重工股份有限公司
             第六届董事会第八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议
通知于2024年4月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月12日上午10时以通
讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合《公司法》
《公司章程》的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下
决议：

    一、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币
融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》；

    具体内容详见2024年4月13日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司向金
融机构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事
项进行授权的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式
召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 4 月 13 日刊登于巨潮
资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                通裕重工股份有限公司董事会

                                                     2024 年 4 月 13 日