证券代码：300185         证券简称：通裕重工           公告编号：2024-090
债券代码：123149         债券简称：通裕转债



                     通裕重工股份有限公司
     关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    经通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次临时

会议审议通过，公司定于2025年1月6日（星期一）以现场表决和网络投票相结合
的方式召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2024年12
月21日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

    2、股东大会召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第十六

次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议日期及时间：2025年1月6日（星期一）下午14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年1月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的时间为2025年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    6、会议的股权登记日：2024年12月30日（星期一）。

    7、出席对象：


                                   1
       （1）于股权登记日2024年12月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

  在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
  议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司7楼会议
  室。

         二、会议审议事项

       1、本次股东大会提案名称及编码表

                                                                  备注
提案
                               提案名称                       该列打勾的栏
编码
                                                               目可以投票

 100     总议案                                                    √

非累积投票提案

1.00     《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》                    √

       2、其他应说明事项

       （1）上述议案已经公司于2024年12月20日召开的第六届董事会第十六次临

  时会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月21日在巨潮资讯网发布的《关
  于拟续聘2024年度审计机构的公告》。

       （2）公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

  中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
  司5%以上股份的股东以外的其他股东。

       （3）本次股东大会议案需普通决议审议通过。

         三、会议登记事项
                                       2
    1、登记时间和地点：2024年12月31日（星期二）（上午9:00-12:00、下午
14:00-17:00），山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司证券部。

    2、登记方式：（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司

公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

    （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席
的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

    （3）异地股东可通过邮件方式进行登记。

    3、会议联系人：李振；

    电话：0534-7520688；传真：0534-7287759；

    邮箱：tyzgzqb@126.com。

    4、本次现场会议会期半天，食宿及交通费请自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附
件1。

    五、备查文件

    公司第六届董事会第十六次临时会议决议。

    六、附件

    1、参加网络投票的具体操作流程；

    2、授权委托书。

    特此公告。

                                             通裕重工股份有限公司董事会

                                                 2024 年 12 月 31 日




                                     3
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350185”，投票简称：“通裕
投票”。

    2、填报表决意见

    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2025 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 6 日（现场股东大会召开
日）9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
                                    4
       附件 2

                                       授权委托书
           兹授权            先生/女士，代表本人/本单位出席通裕重工股份有限公司

       2025 年第一次临时股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。


提案                                                        该列打勾的栏          表决意见
                           提案名称                           目可以投票
编码                                                                       同意     反对     弃权

100                         总议案                               √


                           非累积投票议案                                  同意     反对     弃权


1.00      《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》                 √

       委托人：                                      委托人证件号码：


       委托人股东帐号：                              委托人持股数量：


       委托人持有公司股份的性质：


       受托人：                                      受托人证件号码：


       注：委托有效期至本次股东大会结束。对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股

       东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。




                                       委托人签字（盖章）：


                                                                      年    月     日




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