证券代码：300188        证券简称：国投智能   公告编号：2024-04

            国投智能（厦门）信息股份有限公司

               关于房屋租赁暨关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”或“国投
智能股份”、“租赁方”）为满足日常办公需要，拟与厦门市柏科汇银

信息技术有限公司（以下简称“柏科汇银”或“出租方”）签署《房屋

租 赁 合 同 》，拟向柏 科汇银租赁其 厦门市思明区 前埔东路 188 号

37,073.55 平方米房屋，作为公司厦门总部办公场所。厦门市柏科汇银

信息技术有限公司与公司属于共同法定代表人滕达的企业，按照《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

    公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第五届董事会第二十三次会议和

第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于租赁数字立方大厦解决

办公分散问题暨关联交易的议案》，关联董事滕达回避表决。独立董事

对本次关联交易发表了同意的意见。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，无须提交股东大会审议。

    二、关联交易方的基本情况

    （一）工商基本信息


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    公司名称：厦门市柏科汇银信息技术有限公司

    统一信用代码：91350200MA32BBNF3U

    注册资本：9,000 万元人民币

    企业性质：有限责任公司(自然人独资)

    注册地址：厦门市火炬高新区软件园创新大厦 C 区 3F—A547

    法定代表人：滕达

    成立日期：2018 年 12 月 10 日

    经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨

询服务；计算机系统服务；互联网安全服务；互联网数据服务；数字内

容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；数据处理和存储支持服

务；5G 通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅

助设备零售；通信设备销售；通讯设备销售；物联网设备销售；计算机

及通讯设备租赁；电子专用设备销售；技术进出口；货物进出口；业务

培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询

服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；物业管理；住房租赁；停车

场服务；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

自主开展经营活动）

    （二）股权结构

序号      股东名称        出资额                 持股比例

1         滕达            9,000万（元）          100%

    （三）经营情况

    近三年，柏科汇银经营状况正常。截至 2023 年 10 月 31 日，柏科

汇银总资产为 3.63 亿元，净资产 0.9 亿元；实现营业收入 8,189.57 万

                                   2
元，净利润亏损 158.84 万元。

    （四）征信情况

    经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家

企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）等，

该交易对手方非失信被执行人。

    三、关联交易的主要内容

    公司拟与柏科汇银签署《房屋租赁合同》，主要内容如下：

    （一）房屋租赁合同主体

    出租方(甲方)：厦门市柏科汇银信息技术有限公司

    承租方(乙方)：国投智能（厦门）信息股份有限公司

    （二）出租房屋情况

    出租房屋地址：厦门市思明区前埔东路 188 号

    出租房屋面积：37,073.55 平方米

    （三）租赁期限

    2024 年 1 月 18 日起至 2034 年 1 月 17 日止

    （四）租金及支付方式

    乙方按下述时间及标准支付租金：

    2024 年 1 月 18 日至 2025 年 1 月 17 日，为免租期；

    2025 年 1 月 18 日至 2026 年 1 月 17 日，租金为每平米每月为人民

币 60 元 ， 月租 金为 人民 币 2,224,413 元 ，每 季度 租金为人民币

6,673,239 元；

    第三年开始租金根据市场行情适当调整，经双方协商同意后另行签

订补充协议。


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    《房屋租赁合同》经董事会审核后，经双方签署生效。

    四、交易的定价政策及定价依据

    本次租赁年费用为房租租金，房屋租赁价格参考标的房产所在地区

周边写字楼市场价格的基础上，经交易双方共同协商确定，不存在利用

关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向

关联方输送利益的情形。

    五、涉及关联交易的其他安排

    无。

    六、关联交易的目的及对公司的影响

    本次房屋租赁能够解决公司现有办公场地不足及各业务板块办公

场地分散等问题，有利于公司提升整体运营环境和运营效率，有助于公

司稳定经营，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经

营成果及独立性构成重大影响。

    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额

    2024 年 1 月 1 日至今，除本次交易外，本公司及子公司与关联方

厦门市柏科汇银信息技术有限公司累计已发生的关联交易金额为 0 元，

与国投集团及成员企业已发生的关联交易金额为 0 万元。

    八、独立董事发表的意见

    发表意见：公司与关联方发生的关联交易属于公司日常经营需要，

交易价格根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司

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及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因该关联

交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。

    九、备查文件

    1. 第五届董事会第二十三次会议决议；

    2. 第五届监事会第十九次会议决议；

    3. 第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；

    4. 待签署的房屋租赁合同；

    5. 华泰联合证券有限责任公司关于国投智能（厦门）信息股份有

       限公司房屋租赁暨关联交易的核查意见；

    6. 深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。

                      国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

                                    2024 年 1 月 17 日




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