证券代码：300188          证券简称： 国投智能       公告编号：2024-26


                   国投智能（厦门）信息股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（更正后）

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第二十五次会议，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 在厦门市

软件园二期观日路 12 号国投智能 2109 会议室召开公司 2023 年年度股东大会

（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结

合的方式召开。现将相关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2023年年度股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年4月11日召开了第五届
董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

    3．会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4．会议召开日期和时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 开始；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月
                                   1 / 10
10 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月
10 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方
式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件
2）委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．股权登记日：2024 年 5 月 7 日（星期二）。
    7．出席对象：

    （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司续聘的见证律师；

    （4）其他相关人员。
    8．现场会议召开地点：厦门软件园二期观日路 12 号国投智能 2109 会议
室。
                                 2 / 10
    二、会议审议事项

                                                                             备注
    提案
                                       提案名称                             该列打勾的
    编码
                                                                          栏目可以投票
                                   非累积投票提案
   1.00    《2023 年年度报告全文及摘要》                                      √

   2.00    《2023 年度董事会工作报告》                                        √

   3.00    《2023 年度监事会工作报告》                                        √

   4.00    《2023 年度财务决算报告》                                          √

   5.00    《2024 年度财务预算方案》                                          √

   6.00    《2023 年度利润分配预案》                                          √

   7.00    《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》                       √

   8.00    《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》                 √

   9.00    《关于修订公司<未来五年战略规划纲要（2021-2025 年）>的议案》       √

                                       累积投票提案
                                                                             应选人数
   10.00   《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
                                                                             （3）人
   10.01   选举惠澎先生为第五届董事会非独立董事                                 √

   10.02   选举杨瑾女士为第五届董事会非独立董事                                 √

   10.03   选举陈晶女士为第五届董事会非独立董事                                 √

    上述所有提案已经公司第五届董事会第二十四次、第二十五次会议审议
通过，具体提案内容及 2023 年度独立董事述职报告详见公司于 2024 年 3 月
23 日和 2024 年 4 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

披露的相关公告。
    特别提示：提案 10 采用累积投票表决方式，应选非独立董事 3 名。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零

                                            3 / 10
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    上述提案 7、提案 8，关联股东回避表决。

    三、 会议登记方法

    1.登记时间：2024 年 5 月 8 日（上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00）
    2.登记地点：厦门市软件园二期观日路 12 号国投智能公司董事会办公室。
    3.登记方式：

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证等办理
登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见
附件 2）、委托人股东证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

    （2）法人股东须持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单
位持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书

（详见附件 2）、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位
持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续。
    （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并请仔细填写《2023 年
年度股东大会参会股东登记表》（详见附件 3）。信函或传真须于 2024 年 5
月 8 日 17:00 前送达或传真至公司。
    （4） 本次股东大会不接受电话登记。

    4.会议联系方式
    联系地址：福建省厦门市软件园二期观日路 12 号国投智能董事会办公室
    邮政编码：361008

    联系人：高碧梅
    联系电话：0592-3698792
                                     4 / 10
    传真：0592-2519335-212
    电子邮箱：tzzgx@300188.cn
    5.本次股东大会会期半天，与会人员交通及食宿等费用自理。
    6.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、备查文件

    1. 第五届董事会第二十四、二十五次会议决议；
    2．第五届监事会第二十一次会议决议；

    3．深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                             国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 19 日




                                5 / 10
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350188”，投票简称为

“国投投票”。

    2．填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当

以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过

其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案

组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投

0 票。

                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                           填报
              对候选人 A 投 X1 票                          X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                          X2 票
                      …                                    …
                    合     计                不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

   ① 选举非独立董事（如提案 10.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

                                    6 / 10
       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2024年5月10日（现场股东大会召开当日），即9:15-9:25；

9:30-11:30 和13:00—15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日（现场股东大会召开

当日）上午9：15至下午15：00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                   7 / 10
 附件 2：

                                        授权委托书

        兹全权委托                      先生（女士）代表本公司/（本人），出席国

  投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年年度股东大会，代表本公司/（本

  人）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的

  后果均为本公司/（本人）承担。

        委托人对下述议案表决如下：
                                                                备注
提案
                             提案名称                          该列打勾的    同意    反对      弃权
编码
                                                             栏目可以投票
                                        非累积投票提案
1.00    《2023 年年度报告全文及摘要》                            √

2.00    《2023 年度董事会工作报告》                              √

3.00    《2023 年度监事会工作报告》                              √

4.00    《2023 年度财务决算报告》                                √

5.00    《2024 年度财务预算方案》                                √

6.00    《2023 年度利润分配预案》                                √

7.00    《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》             √

8.00    《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》       √

        《关于修订公司<未来五年战略规划纲要（2021-2025
9.00                                                             √
        年）>的议案》

                                                                备注
提案
                             提案名称                         该列打勾的            表决票数
编码
                                                             栏目可以投票

累积投票提案             采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00   《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》             应选人数（3）人


                                             8 / 10
10.01    选举惠澎先生为第五届董事会非独立董事                     √

10.02    选举杨瑾女士为第五届董事会非独立董事                     √

10.03    选举陈晶女士为第五届董事会非独立董事                     √

        注：1. 上述提案 10.00 采用累积投票制进行选举，具体情况如下：

        提案 10.00：《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》股东所拥有的

 选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非

 独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

        2. 上述除提案 10.00 之外的其他所有提案均为非累积投票提案，请根据授权委托人
 的本人意见，填报同意、反对或弃权，并在相应表格中用表决符号“√”表示，三者中只
 能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。


 委托人姓名或名称(签章或签字)：

 委托人身份证号码（营业执照号码）：

 委托人股东账号：                                        委托人持股数：

 受托人身份证号：                                        受托人签名：

 委托有效期限：                                          委托日期：       年   月   日


 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。




                                                9 / 10
附件 3：

                   国投智能（厦门）信息股份有限公司

                   2023 年年度股东大会参会股东登记表



法人股东名称/个人股东姓名（全称）
法人股东统一社会信用代码/
个人股东身份证号
股东账号                             持股数量
是否本人参会                         受托人姓名（如适用）
                                     受托人身份证号码
联系电话
                                     （如适用）

电子邮箱                             联系地址




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