关于国投智能（厦门）信息股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
天衡联合律师事务所
Tenet & Partners
中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼
厦门上海福州泉州龙岩
http://www.tenetlaw.com
中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼
天衡联合律师事务所 电话：865925883666 传真：865925881668
Tenet & Partners 厦门上海福州泉州龙岩
http://www.tenetlaw.com
关于国投智能（厦门）信息股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书
（2024）天衡（意）字第 075 号
致：国投智能（厦门）信息股份有限公司
国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东
大会（以下简称“本次股东大会”）于 2024 年 5 月 10 日召开。福建天衡联合律
师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派张霞律师、廖明骐律师（以
下简称“本所律师”）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简
称“《股东大会规则》”）和《国投智能（厦门）信息股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行验证，并出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师于 2024 年 5 月 10 日参加公司本次股东大会，
对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了审查，
对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东大会的有关
文件。
律师声明事项：
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的
提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、
1
法律意见书
股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和
/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与
正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对
本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而
使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和本所律师签字并加盖本所印章后生效。本法律
意见书正本一式四份，无副本，各正本具有同等法律效力。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意
见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.2024 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，会议决议召
集召开公司 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 4 月 13 日在《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网、深圳证券交易所网站上刊登了《国投智能（厦门）信息
股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开方式、召开时间、召开地
点、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记事项、参加网络投票的具
体操作流程等事项。
2.公司本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 在厦门市软件
园二期观日路 12 号国投智能 2109 会议室如期召开，本次股东大会由公司董事长
滕达先生主持，现场会议召开的时间、地点与《会议通知》载明的内容一致。
3.本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统以及互联网投票
系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月
10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过互联网投票平
台的投票时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。
2
法律意见书
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与
公告一致，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1.本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司法》《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，董事会有权召集股东大会，召集人的资格合法有效。
2.根据《会议通知》，本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 7 日。经
本所律师查验：
（1）现场出席本次股东大会的股东或其代理人共计 19 名，持有公司股份共
计 416,759,158 股，约占公司股份总数的 48.4898％。公司部分董事、监事以及
高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会；公司部分董事及高级管理人员通
过远程通讯方式出席或列席了本次股东大会；本所律师现场出席了本次股东大会。
根据《股东大会规则》《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东
大会的资格。
（2）公司就本次股东大会同时向股东提供了网络投票平台。本次股东大会
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东共计 14 名，持
有公司股份共计 525,000 股，约占公司股份总数的 0.0611％。通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统验证其身份。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在
参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规
定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会人
员的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。
三、关于本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决
3
法律意见书
议事项，并且与召开本次股东大会的《会议通知》中所列明的审议事项相一致，
符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所律师查验，本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式
对《会议通知》载明的议案进行了审议，出席本次股东大会现场会议的股东及股
东代理人采用记名投票方式现场进行了表决。本次股东大会所审议事项的现场表
决投票由股东代表、监事代表及本所律师参加计票、监票。本次股东大会所审议
事项的网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了现场投票和网络投
票合并统计结果。
（二）表决结果
1.经统计，《2023 年年度报告全文及摘要》具体表决结果为：416,784,558
股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.8803%；486,400 股反对，占
出席会议股东所持有表决权股份数的 0.1166%；13,200 股弃权，占出席会议股东
所持有表决权股份数的 0.0032%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：6,774,726 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份数的 93.1320%；486,400 股反对，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份数的 6.6865%；13,200 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份数的 0.1815%。
2.经统计，《2023 年度董事会工作报告》具体表决结果为：416,784,558 股
赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.8803%；486,400 股反对，占出
席会议股东所持有表决权股份数的 0.1166%；13,200 股弃权，占出席会议股东所
持有表决权股份数的 0.0032%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：6,774,726 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份数的 93.1320%；486,400 股反对，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份数的 6.6865%；13,200 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表
4
法律意见书
决权股份数的 0.1815%。
3.经统计，《2023 年度监事会工作报告》具体表决结果为：416,784,558 股
赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.8803%；486,400 股反对，占出
席会议股东所持有表决权股份数的 0.1166%；13,200 股弃权，占出席会议股东所
持有表决权股份数的 0.0032%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：6,774,726 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份数的 93.1320%；486,400 股反对，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份数的 6.6865%；13,200 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份数的 0.1815%。
4.经统计，《2023 年度财务决算报告》具体表决结果为：416,784,558 股赞
成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.8803%；486,400 股反对，占出席
会议股东所持有表决权股份数的 0.1166%；13,200 股弃权，占出席会议股东所持
有表决权股份数的 0.0032%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：6,774,726 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份数的 93.1320%；486,400 股反对，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份数的 6.6865%；13,200 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份数的 0.1815%。
5.经统计，《2024 年度财务预算方案》具体表决结果为：416,772,158 股赞
成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.8773%；498,800 股反对，占出席
会议股东所持有表决权股份数的 0.1195%；13,200 股弃权，占出席会议股东所持
有表决权股份数的 0.0032%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：6,762,326 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份数的 92.9615%；498,800 股反对，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份数的 6.8570%；13,200 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份数的 0.1815%。
6.经统计，《2023 年度利润分配预案》具体表决结果为：416,772,158 股赞
5
法律意见书
成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.8773%；512,000 股反对，占出席
会议股东所持有表决权股份数的 0.1227%；0 股弃权。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：6,762,326 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份数的 92.9615%；512,000 股反对，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份数的 7.0385%；0 股弃权。
7.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》属于关联议案，关联股
东国投智能科技有限公司、申强、栾江霞、吴鸿伟、郭永芳、滕达已回避表决，
经统计，该议案的具体表决结果为：104,523,862 股赞成，占出席会议股东所持
有表决权股份数的 99.5125%；498,800 股反对，占出席会议股东所持有表决权股
份数的 0.4749%；13,200 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0126%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：6,762,326 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份数的 92.9615%；498,800 股反对，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份数的 6.8570%；13,200 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份数的 0.1815%。
8.《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》属于关联议案，
关联股东国投智能科技有限公司、申强已回避表决，经统计，该议案的具体表决
结果为：233,841,815 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.7815%；
498,800 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.2128%；13,200 股弃
权，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0056%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：6,762,326 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份数的 92.9615%；498,800 股反对，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份数的 6.8570%；13,200 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份数的 0.1815%。
9.经统计，《关于修订公司<未来五年战略规划纲要（2021-2025 年）>的议
案》具体表决结果为：416,772,158 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份
数的 99.8773%；498,800 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.1195%；
6
法律意见书
13,200 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0032%。表决结果：通
过。
其中，中小投资者表决结果为：6,762,326 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份数的 92.9615%；498,800 股反对，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份数的 6.8570%；13,200 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份数的 0.1815%。
10.《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》采用累积投票
的方式进行表决，经统计，具体表决结果为：
（1）惠澎先生获得票数为：416,771,559 票；
（2）杨瑾女士获得票数为：416,771,559 票；
（3）陈晶女士获得票数为：416,768,159 票；
本次股东大会以累积投票方式选举惠澎先生、杨瑾女士、陈晶女士为公司第
五届董事会非独立董事。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议
人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东
大会的表决程序及表决结果合法有效。
以下无正文，接签署页。
7
法律意见书
（此页无正文，系福建天衡联合律师事务所《关于国投智能（厦门）信息股份有
限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》的签章页）
福建天衡联合律师事务所 经办律师：张 霞
负责人：孙卫星 廖明骐
2024 年 5 月 10 日
