证券代码：300188          证券简称： 国投智能          公告编号：2024-43


               国投智能（厦门）信息股份有限公司

                    关于监事会换届选举的公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8

月 7 日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会

换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

    鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根

据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司

章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，公司第五届监事会对非职工代

表监事候选人进行了意见征集，并对非职工代表监事候选人的教育背景、工

作经历、兼职等情况进行严格审查后，提名靳玉晨先生和董石女士担任公司

第六届监事会非职工代表监事候选人（各监事候选人简历附后）。

    根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，

其中，2 名非职工代表监事，1 名职工代表监事。2 名非职工代表监事需提

交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生。以上 2 名非职工代

表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举出来的

职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会通过之日

起三年。
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    为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第

五届监事会监事依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，

继续忠实、勤勉地履行监事义务和职责。



    特此公告。



                           国投智能（厦门）信息股份有限公司监事会

                                           2024 年 8 月 8 日




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    附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

    1. 非职工代表监事候选人靳玉晨

    靳玉晨，男，汉族，1983 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，

中共党员，硕士研究生学历，正高级经济师。历任国家开发投资集团有限公

司审计部审计管理处处长、执行总监、审计部副主任等职，现任国投运营中

心有限公司副总经理、国投审计中心主任。

    截至本公告发出日，靳玉晨先生未持有公司股份，除在公司上级单位国

家开发投资集团有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公

司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的

情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公

司章程》的相关规定。

    2. 非职工代表监事候选人董石

    董石，女，汉族，1982 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，

中共党员，硕士研究生学历。历任国家开发投资集团有限公司战略发展部资

本运营处执行副总监、改革工作办公室综合处执行副总监、战略发展部（改

革工作办公室、国投委秘书处）改革工作办公室执行副总监等职，现任国家

开发投资集团有限公司战略发展部（改革工作办公室、国投委秘书处）国际

业务处执行副总监。

    截至本公告发出日，董石女士未持有公司股份，除在公司上级单位国家

开发投资集团有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
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其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情

形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司

章程》的相关规定。




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