证券代码：300188            证券简称：国投智能        公告编号：2024-
48


                   国投智能（厦门）信息股份有限公司

       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月

7日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2024年第

一次临时股东大会的议案》。公司将于2024年8月27日（星期二）下午15:00

在厦门市软件园二期观日路12号国投智能2109会议室召开公司2024年第一

次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采用现场投票

和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项提示如下：


     一、召开会议的基本情况

     1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
     2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年8月7日召开了第五
届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股
东大会的议案》。
     3．会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     4．会议召开日期和时间：

                                    1
    （1）现场会议时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 15:00 开始；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8

月 27 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午

13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月

27 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的

方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附
件 2）委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．股权登记日：2024 年 8 月 22 日（星期四）。

    7．出席对象：
    （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；

                                  2
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司续聘的见证律师；
       （4）其他相关人员。
       8．现场会议召开地点：厦门市软件园二期观日路 12 号国投智能 2109
会议室。

       二、会议审议事项

                                                                              备注
提案
                                   提案名称                                  该列打勾的
编码
                                                                           栏目可以投票
100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

                                     累积投票提案
        《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议       应选人数
1.00
        案》                                                                 （6）人

1.01    选举滕达先生为第六届董事会非独立董事                                   √

1.02    选举惠澎先生为第六届董事会非独立董事                                   √

1.03    选举许瑾光先生为第六届董事会非独立董事                                 √

1.04    选举杨瑾女士为第六届董事会非独立董事                                   √

1.05    选举陈晶女士为第六届董事会非独立董事                                   √

1.06    选举申强先生为第六届董事会非独立董事                                   √
                                                                             应选人数
2.00    《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
                                                                             （3）人
2.01    选举陈少华先生为第六届董事会独立董事                                   √

2.02    选举郑文元先生为第六届董事会独立董事                                   √

2.03    选举杨晨晖先生为第六届董事会独立董事                                   √

        《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人       应选人数
3.00
        的议案》                                                             （2）人

3.01    选举靳玉晨先生为第六届监事会非职工代表监事                             √


                                           3
3.02    选举董石女士为第六届监事会非职工代表监事                   √

                                    非累积投票提案
4.00    《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》                 √

5.00    《关于修订公司<独立董事制度>的议案》                       √

       上述所有提案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体
提案内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网

站巨潮资讯网披露的相关公告。
       特别提示：提案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票表决方式，应选非独

立董事 6、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为

其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数

乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过

其拥有的选举票数。

       三、 会议登记方法

       1.登记时间：2024 年 8 月 23 日（上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00）

       2.登记地点：厦门市软件园二期观日路 12 号国投智能公司董事会办公
室。
       3.登记方式：

       （1）自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证等办
理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书
（详见附件 2）、委托人股东证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

       （2）法人股东须持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
单位持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、法定代表人出具的授权
                                           4
委托书（详见附件 2）、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续。
    （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并请仔细填写《2024
年第一次临时股东大会参会股东登记表》（详见附件 3）。信函或传真须于
2024 年 8 月 23 日 17:00 前送达或传真至公司。
    （4） 本次股东大会不接受电话登记。

    4.会议联系方式
    联系地址：厦门市软件园二期观日路 12 号国投智能董事会办公室

    邮政编码：361008

    联系人：高碧梅

    联系电话：0592-3698792

    传真：0592-2519335-212

    电子邮箱：tzzgx@300188.cn

    5.本次股东大会会期半天，与会人员交通及食宿等费用自理。
    6.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东

大会的进程按当日通知进行。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、备查文件

    1. 第五届董事会第二十八次会议决议；
                                  5
2．第五届监事会第二十四次会议决议；

3．深交所要求的其他文件。



特此公告。


                      国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会
                                      2024 年 8 月 22 日




                            6
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350188”，投票简称为

“国投投票”。

    2．填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应

当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数

超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该

项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该

候选人投 0 票。

                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                     填报
             对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                     …                               …
                    合    计           不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

   ① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

                                   7
   ② 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

   ③ 选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2024年8月27日（现场股东大会召开当日），即9:15-9:25；

9:30-11:30 和13:00—15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月27日（现场股东大会召

开当日）上午9：15至下午15：00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流

程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

                                  8
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。




                               9
  附件 2：

                                       授权委托书

        兹全权委托                     先生（女士）代表本公司/（本人），出席国

   投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代表本公

   司/（本人）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使

   表决权的后果均为本公司/（本人）承担。

        委托人对下述议案表决如下：
                                                              备注
提案
                            提案名称                      该列打勾的     同意   反对   弃权
编码
                                                          栏目可以投票
100             总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                                                              采用等额选举，填报投给候选人
                     累积投票提案
                                                                    的选举票数
       《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立
1.00                                                               应选人数（6）人
       董事候选人的议案》

1.01   选举滕达先生为第六届董事会非独立董事                   √

1.02   选举惠澎先生为第六届董事会非独立董事                   √

1.03   选举许瑾光先生为第六届董事会非独立董事                 √

1.04   选举杨瑾女士为第六届董事会非独立董事                   √

1.05   选举陈晶女士为第六届董事会非独立董事                   √

1.06   选举申强先生为第六届董事会非独立董事                   √

       《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董
2.00                                                               应选人数（3）人
       事候选人的议案》

2.01   选举陈少华先生为第六届董事会独立董事                   √

2.02   选举郑文元先生为第六届董事会独立董事                   √

2.03   选举杨晨晖先生为第六届董事会独立董事                   √

3.00   《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工            应选人数（2）人

                                              10
         代表监事候选人的议案》

3.01     选举靳玉晨先生为第六届监事会非职工代表监事          √

3.02     选举董石女士为第六届监事会非职工代表监事            √
                                                             备注
提案
                             提案名称                    该列打勾的     同意   反对   弃权
编码
                                                         栏目可以投票
                                        非累积投票提案

4.00     《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》          √

5.00     《关于修订公司<独立董事制度>的议案》                √

       注：1. 上述提案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票制进行选举，具体情况如下：

       提案 1.00：《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议

  案》股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有

  的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
  数。

       提案 2.00： 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选

  举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       提案 3.00：《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人

  的议案》，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将

  所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
  数。

       2. 上述除提案 1.00、2.00、3.00 之外的其他所有提案均为非累积投票提案，请根
  据授权委托人的本人意见，填报同意、反对或弃权，并在相应表格中用表决符号“√”
  表示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投
  弃权票。


  委托人姓名或名称(签章或签字)：

                                                11
委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：                           委托人持股数：

受托人身份证号：                           受托人签名：

委托有效期限：                             委托日期：       年    月       日


注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。




                                     12
附件 3：

                   国投智能（厦门）信息股份有限公司

               2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表



法人股东名称/个人股东姓名（全称）
法人股东统一社会信用代码/
个人股东身份证号
股东账号                            持股数量
是否本人参会                        受托人姓名（如适用）
                                    受托人身份证号码
联系电话
                                    （如适用）

电子邮箱                            联系地址




                                    13