证券代码：300188        证券简称： 国投智能      公告编号：2024-66


              国投智能（厦门）信息股份有限公司

              第六届董事会第三次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人

民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份

有限公司（以下简称公司）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有

关规定，公司于 2024 年 10 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开

了第六届董事会第三次会议，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件

和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董

事均亲自出席了本次会议，其中董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶、

陈少华和杨晨晖以通讯方式参会。公司董事会秘书、监事及部分高管列席

了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开

及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：

    1. 审议通过《2024 年第三季度报告》

    经审议，全体董事认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容符合《公

                                 1/3
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反

映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    公司董事、监事、高级管理人员签署了对 2024 年第三季度报告的确

认意见。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过，监事会发表了核查意见。

    《2024 年第三季度报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2024 年

第三季度报告披露的提示性公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证

券时报》和《上海证券报》。

    表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

       2. 审议通过《关于收购南京金鼎嘉崎信息科技有限公司 55%股权的议

案》

    经审议，全体董事认为：收购南京金鼎嘉崎信息科技有限公司 55%的

股权，符合公司经营及战略发展需要。通过本次收购，有助于提升公司服

务纪委、监委行业数字化转型的数字化、智能化综合能力，有利于促进公

司长远发展。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。

    《关于收购南京金鼎嘉崎信息科技有限公司 55%股权的公告》详见公

司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

                                  2/3
表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1．第六届董事会第三次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。




                     国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

                                   2024 年 10 月 23 日




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