证券代码：300188       证券简称：国投智能       公告编号：2024-67

              国投智能（厦门）信息股份有限公司

              第六届监事会第二次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10
月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第二次会议。

会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。
本次会议由监事会主席靳玉晨先生召集和主持，会议的召集、召开符合法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

    1. 审议通过《2024 年第三季度报告》

    经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2024 年第三季

度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2024 年第三季度报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2024 年
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第三季度报告披露的提示性公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证

券时报》和《上海证券报》。

    表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1．第六届监事会第二次会议决议；

    2．深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                             国投智能（厦门）信息股份有限公司监事会

                                        2024 年 10 月 23 日




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