证券代码：300188      证券简称：国投智能     公告编号：2024-76

               国投智能（厦门）信息股份有限公司

         关于拟与关联方签订建设项目工程总承包合同

                        暨关联交易的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）为满

足日常办公需要，向厦门市柏科汇银信息技术有限公司（以下简称柏科汇银）

租赁其位于厦门市思明区前埔东路 188 号的数字立方大厦部分区域作为公

司办公场所。因租赁区域为未装修状态，无法投入使用。为解决此问题，公

司对数字立方大厦租赁区域的设计施工总承包项目进行公开招标，中国电

子工程设计院股份有限公司（以下简称电子院）于 2024 年 10 月中标，中

标金额为人民币 7,463.17 万元。本次招标评标工作公开、公平、公正。公

司与电子院同属于国家开发投资集团有限公司控制的企业，按照《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

    公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监

事会第三次会议，审议通过了《关于拟与关联方签订建设项目工程总承包合

同暨关联交易的议案》，关联董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶回避表

决。独立董事对本次关联交易发表了同意的意见。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交


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易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事

项无需提交股东会审议。

    二、关联交易方的基本情况

    （一）工商基本信息

    公司名称：中国电子工程设计院股份有限公司

    统一信用代码：91110000400007412C

    注册资本：92,427.4508万元人民币

    企业性质：其他股份有限公司（非上市）

    注册地址：北京市海淀区西四环北路160号3层二区317

    法定代表人：娄宇

    成立日期：1992年08月27日

    经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派

遣实施上述境外工程所需劳务人员；出版《洁净与空调技术》（限本公司内

设机构期刊编辑部出版，有效期至2023年12月31日）；压力管道设计GB2级、

GC1(1)(2)级；城市规划；工程咨询；造价咨询；环境影响评价；节能评估；

各行业、各等级建筑工程设计；工程装饰；项目管理；房屋建筑施工总承包；

计算机硬件、电子仪器仪表的开发、销售；建筑及相关工程设备、材料的开

发、生产、销售；《洁净与空调技术》期刊广告的设计、发布、代理业务；

进出口业务；技术开发；技术转让；技术服务；软件开发；软件销售；应用

软件服务（医用软件除外）；基础软件服务；工程检测；环境检测。（市场

主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关

部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁

止和限制类项目的经营活动。）

    （二）股权结构


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  序号                       股东名称                        出资额（万元）   持股比例

   1            广州湾区智能传感器产业集团有限公司             4,901.9607      5.3036%

   2      科改策源(重庆)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)     3,921.5686      4.2429%

   3          广州产投建广股权投资合伙企业(有限合伙)           4,901.9607      5.3036%

   4            国华军民融合产业发展基金(有限合伙)             3,921.5686      4.2429%

   5         国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司         11,764.7059     12.7286%

   6                 国家开发投资集团有限公司                 50,000.0000     54.0965%

   7        宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业(有限合伙)        13,015.6863     14.0821%

                               合计                           92,427.4508     100.0000%

       （三）经营情况

         截至2023年12月31日，电子院经审计的总资产为377,826.43万元，净

资 产 为 249,000.00 万 元 ， 实 现 营 业 收 入 90,075.62 万 元 ， 实 现 净 利 润

2,993.82万元。

       （四）征信情况

       经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业

信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）等，电子院非

失信被执行人。

       三、关联交易合同的主要内容

       （一）合同主体

       发包人（甲方）：国投智能（厦门）信息股份有限公司

       承包人（乙方）：中国电子工程设计院股份有限公司

       根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙方在平等、自愿、公平

和诚实信用的基础上，经协商一致，就国投智能数字立方大厦装修设计施工

总承包项目的相关事宜，订立本合同。

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    （二）工程概况

    1.工程名称：国投智能数字立方大厦装修设计施工总承包项目

    2.工程内容及规模：国投智能数字立方大厦-2F、-1F、1-2F、4F、7-8F、

10-13F、19-20F 区域室内装修和智能化系统，总建筑面积约 22,722.73 平

方米。

    3.工程所在省市详细地址：厦门市思明区前埔东路 188 号

    （三）合同价款

    合同总金额为（人民币）：小写：74,631,711.61 元（大写：柒仟肆佰

陆拾叁万壹仟柒佰壹拾壹元陆角壹分）

    （四）合同工期计划

    1. 设计周期：计划 45 天

    2. 施工开工日期：计划 2024 年 12 月 16 日

    3. 工程竣工日期：计划 2025 年 4 月 20 日

    （五）结算与支付

    1.预付款

    预付款支付比例或金额：签约合同总价扣除暂列金后的 5%作为预付款。

其中，预付款包含同比例的人工费（即人工费总额的 5%），人工费总额的

5%应支付至农民工工资专用账户。

    2.工程进度款

    2.1 设计费进度款

    （1）全部设计完成，经发包方确认合格且收到对应金额合格的 6%增值

税专用发票 20 个工作日后，支付至签约合同价中设计费的 97%；

    （2）竣工结算审计完成且收到对应金额合格的 6%增值税专用发票 20

工作日内，支付至签约合同价中设计费的 100%；



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    （3）因变更增加的设计费依据合同计算，竣工验收合格且工程结算完

毕，收到对应金额合格的 6%增值税专用发票 20 工作日内，支付至结算金额

中设计费用的 100%。

    2.2 工程费用进度款

    （1）施工许可证办理完成且收到对应款项合格的 9%增值税专用发票后

20 个工作日内支付签约合同价中工程费用总金额的 10%；

    （2）按月进度付款。承包人按实际进度，在每月 25 日前向发包人（或

监理单位）报送完成当月工作量报表和下月施工进度计划表，发包人应在 14

个工作日内给予审核完成，同时发包人应在收到对应款项合格的 9%增值税

专用发票后 20 个工作日内支付当月施工进度款的 85%，累计支付至签约合

同价中工程费用总金额的 85%时，暂停支付直至工程竣工合格；

    （3）竣工验收合格且工程结算完毕，同时收到对应金额发票后 20 个

工作日内，发包人应支付至工程费用结算总金额的 97.5%；

    （4）工程费用结算总金额的 2.5 %作为本工程的质量保证金，在缺陷

责任期满后（自竣工验收合同起 24 个月）后，同时承包人填写《工程质保

验收申请单》，书面通知发包人进行工程质保验收，经发包人验收，工程无

质量问题后，且收到对应款项合格的 9%增值税专用发票后 20 个工作日内，

发包人以转账形式支付给承包人；

    （5）因变更增减的工程费用，依据合同计算，随工程费用进度款同期

支付至 85%。

    《建设项目工程总承包合同》经董事会审核后，经双方签署生效。

    四、本次关联交易的定价政策和定价依据

    本次关联交易涉及的施工总承包项目履行了公司的公开招标程序，遵

循了“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，根据施工所需承包单位资格


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要求、施工质量要求、工期要求等方面，并按照招标要求和技术合格、合理

低价等评标方式确定施工总承包项目价格及中标方。根据招标文件，经公司

开标及评标，电子院符合本施工总承包项目招标文件实质性要求且合理优

惠的报价最低，拟确定电子院为本施工总承包项目中标单位，中标价格为人

民币 7,463.17 万元。本次关联交易价格经招标程序确定，交易定价合理、

公允，遵循市场价格的原则，公司拟与电子院签订的相关合同的条款按一般

商业条款进行，其条款公平合理，不存在利用关联关系损害公司及非关联股

东利益的行为。

    五、本次交易的目的及对公司的影响

    本次关联交易的发生符合公司生产经营的实际需要，是项目施工时必

需的采购行为，属于正常的商业行为。本次关联交易涉及的施工总承包项目

履行了公开的招投标程序，遵循了“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，

符合市场定价原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利

益的情形。公司主要业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，不会影

响公司的独立性。

    六、关联交易应当履行的审议程序

    本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门

会议及第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将其提交公

司第六届董事会第四次会议审议。

    2024 年 11 月 15 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于

拟与关联方签订建设项目工程总承包合同暨关联交易的议案》。关联董事

惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶回避表决。本次关联交易不构成《上市

公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
                                 6
《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项无需提交股东会审议。

   七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

   2024年1月1日至披露日，除本次交易外，公司及子公司与关联方电子院

累计已发生的关联交易金额为113.88万元。

   八、备查文件

   1. 第六届董事会第四次会议决议；
   2. 第六届监事会第三次会议决议；
   3. 第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
   4. 待签署的建设项目工程总承包合同；
   5. 华泰联合证券有限责任公司关于国投智能（厦门）信息股份有限
      公司与关联方签订建设项目工程总承包合同暨关联交易的核查意
      见；
   6. 深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。


                      国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会
                                     2024 年 11 月 16 日




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