证券代码：300188         证券简称： 国投智能      公告编号：2024-79



                国投智能（厦门）信息股份有限公司
                 2024 年第二次临时股东会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式

召开。

    2.会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2024年12月18日（星期三）下午15:00开始。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12

月 18 日（现场股东会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-

15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月

18 日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
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    3.会议召开地点：厦门市软件园二期观日路 12 号国投智能 2109 会议

室。

    4．会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集；现场会议由

公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股

东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法

律、法规和规范性文件的规定。

    5.会议出席情况：
  （1）   出席会议的股东和股东代表人数(人)                          533
  其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人)                        19
          通过网络投票出席会议的股东人数(人)                        514
  （2）   出席会议的股东代表公司有表决权的股份数（股）          421,530,025
  其中：出席现场会议的股东代表公司有表决权的股份数（股）        417,890,816

          通过网络投票的股东代表公司有表决权的股份数（股）       3,639,209

  （3）   出席会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）         49.0449

  其中：出席现场会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）       48.6215

          通过网络投票的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）     0.4234

    出席会议的股东均为2024年12月13日下午深圳证券交易所收市时，在

中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

    公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：

    （1）公司现任董事9人，9人出席了本次会议。

    （2）公司现任监事3人，3人出席了本次会议。

    （3）公司董事会秘书高碧梅出席了本次会议。

    （4）公司党委代表、高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次

                                      2
会议。

      二、议案审议表决情况

      本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了

以下议案：

      1．审议通过《关于更换 2024 年度审计机构的议案》

      表决情况：
                       同意                         反对                    弃权
 股东类型                                                                          比例
                票数          比例（%）     票数      比例（%）    票数
                                                                                   （%）
      A股    420,827,825       99.8334    489,300      0.1161     212,900      0.0505

      其中，中小投资者表决情况：
                       同意                         反对                  弃权
 股东类型
                票数       比例（%）       票数       比例（%）    票数      比例（%）
      A股    44,361,539       98.4418     489,300      1.0858     212,900      0.4724


      表决结果：该议案获得通过。

      2.审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

      表决情况：
                       同意                         反对                    弃权
 股东类型                                                                          比例
                票数          比例（%）     票数      比例（%）    票数
                                                                                   （%）
A股          289,792,489       99.6469    817,900      0.2812     208,960      0.0719

      其中，中小投资者表决情况：

                                           3
                      同意                       反对                  弃权
 股东类型
               票数      比例（%）      票数       比例（%）    票数     比例（%）
   A股      44,036,879       97.7213   817,900      1.8150     208,960    0.4637


    表决结果：该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出

席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股

东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法

有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

    2．福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；

    3．深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                  国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

                                                  2024 年 12 月 18 日




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