证券代码：300190            证券简称：维尔利            公告编号：2024-028
债券代码：123049            债券简称：维尔转债

                   维尔利环保科技集团股份有限公司

              第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 9 日
以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五
届董事会第二十二次会议通知》；2024 年 3 月 12 日，公司第五届董事会第二十
二次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

      本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

    一、 审议通过《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》
    根据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公
司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“维尔转债”转股价格向下
修正为 6.15 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 13 日起生效。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向下修正“维尔转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    二、审议通过《关于为公司全资子公司维尔利（苏州）能源科技有限公司提
供担保的议案》

    公司全资子公司维尔利（苏州）能源科技有限公司（以下简称“维尔利能源”）
拟向苏州银行股份有限公司张家港支行申请人民币 2,000 万元的综合授信，授信
期限为一年。公司拟为上述授信提供担保，担保期限为自担保合同生效之日起至
债务履行期限届满之日后三年止。上述授信能够为维尔利能源获取必要的资金支
持，有助于维尔利能源经营的持续稳定。公司董事会拟授权公司董事长或董事长

                                     1
指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署
相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次担保行为的财
务风险处于公司可控范围内，本次交易不构成关联交易，不会损害公司及股东的
利益。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票



    特此公告。



                                       维尔利环保科技集团股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2024 年 3 月 12 日




                                  2