证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2024-063
债券代码：123049 债券简称：维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
二〇二三年年度股东大会决议
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场会议及网
络投票方式召开公司二〇二三年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。有
关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、会议召开情况
（一）召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
（二）现场会议召开时间
2024 年 5 月 23 日（星期四）下午1：30。
（三）现场会议召开地点
江苏常州新北区汉江路 156 号公司办公楼会议室。
（四）表决方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所
交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司副董事长宗韬先生主持。
1
（六）合法有效性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《维尔利环保科技集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
截至股权登记日公司的总股本数为 781,588,945 股，公司回购证券专户股份
数 为 28,510,715 股 ， 因 此 本 次 股 东 大 会 公 司 具 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为
753,078,230 股。
通过现场及网络投票方式参加本次股东大会的股东及股东代表共计 23 人，
代表股份 230,777,284 股，占公司有表决权股份总数 30.64%。其中，参加本次
股东大会现场会议的股东共 3 人，代表股份 225,297,221 股，占公司有表决权总
股份的 29.92%。股东大会网络投票的股东共 20 人，代表股份 5,480,063 股，占
有表决权总股份的 0.73%。出席会议的中小投资者所持（代表）股份 5,480,063
股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.73%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
或列席了会议。
三、提案审议和表决情况
（一）《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
1、表决情况：
赞成 230,069,744 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.69%；
反对 707,540 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.31%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00 %；
其中，中小股东投票表决结果：
赞成 4,772,523 股，占出席会议中小股东所持表决权的 87.09 %；
反对 707,540 股，占出席会议中小股东所持表决权的 12.91%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.00 %；
2、表决结果：
2
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之
一以上通过。
（二）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1、表决情况：
赞成 230,069,744 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.69%；
反对 707,540 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.31%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00 %；
其中，中小股东投票表决结果：
赞成 4,772,523 股，占出席会议中小股东所持表决权的 87.09 %；
反对 707,540 股，占出席会议中小股东所持表决权的 12.91%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.00%；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之
一以上通过。
（三）《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》
1、表决情况：
赞成 230,069,744 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.69%；
反对 707,540 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.31%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00 %；
其中，中小股东投票表决结果：
赞成 4,772,523 股，占出席会议中小股东所持表决权的 87.09 %；
反对 707,540 股，占出席会议中小股东所持表决权的 12.91%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.00 %；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之
一以上通过。
（四）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1、表决情况：
赞成 230,042,544 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.68%；
3
反对 670,740 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.29%；
弃权 64,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.03%；
其中，中小股东投票表决结果：
赞成 4,745,323 股，占出席会议中小股东所持表决权的 86.59%；
反对 670,740 股，占出席会议中小股东所持表决权 12.24%；
弃权 64,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 1.17%；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之
一以上通过。
（五）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1、表决情况：
赞成 230,069,744 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.69%；
反对 707,540 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.31%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00 %；
其中，中小股东投票表决结果：
赞成 4,772,523 股，占出席会议中小股东所持表决权的 87.09 %；
反对 707,540 股，占出席会议中小股东所持表决权的 12.91%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.00 %；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之
一以上通过。
（六）《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
1、表决情况：
赞成 230,069,744 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.69%；
反对 643,540 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.28%；
弃权 64,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.03%；
其中，中小股东投票表决结果：
赞成 4,772,523 股，占出席会议中小股东所持表决权的 87.09%；
反对 643,540 股，占出席会议中小股东所持表决权的 11.74%；
4
弃权 64,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 1.17 %；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之
一以上通过。
（七）《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》
1、表决情况：
赞成 229,892,544 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.62%；
反对 884,740 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.38%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00%；
其中，中小股东投票表决结果：
赞成 4,595,323 股，占出席会议中小股东所持表决权的 83.86%；
反对 884,740 股，占出席会议中小股东所持表决权的 16.14%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.00 %；
2、表决结果：
持有公司转债的股东为本议案的关联股东，对本议案回避表决，其所持有
的股份不计入本议案有表决权总股份数。
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之
二以上通过。
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
四、律师见证意见
本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所见证，见证律师认为公司二
〇二三年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，
符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《维尔利环保科技集团股
份有限公司二〇二三年年度股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、维尔利环保科技集团股份有限公司二〇二三年年度股东大会决议；
5
2、北京市君合（深圳）律师事务所法律意见书。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 23 日
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