证券代码：300190            证券简称：维尔利            公告编号：2024-111
债券代码：123049            债券简称：维尔转债

                   维尔利环保科技集团股份有限公司

              第五届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 19 日
以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五
届董事会第三十三次会议通知》；2024 年 9 月 19 日，公司第五届董事会第三十
三次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、
有效。

      本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

    一、 审议通过《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》
    根据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公
司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会决定将“维尔转债”转股价格向下
修正为 4.63 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 9 月 20 日起生效。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-112）。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    特此公告。



                                          维尔利环保科技集团股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2024 年 9 月 19 日


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