证券代码：300190            证券简称：维尔利            公告编号：2024-118

债券代码：123049            债券简称：维尔转债


                   维尔利环保科技集团股份有限公司

               第五届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    维尔利环保科技集团股份有限公司于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式
向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第三十五
次会议通知》；2024 年 10 月 25 日，公司第五届董事会第三十五次会议（以下
简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：


    一、审议通过《关于公司 2024 年度第三季度报告全文的议案》
    根据中国证监会和深交所的相关规定，公司编制了 2024 年第三季度报告全
文，并披露于巨潮资讯网。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    二、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司常州分行申请额度为
76,000 万元的授信的议案》

    根据业务发展需要，现公司拟向中信银行股份有限公司常州分行申请额度为
76,000 万元的授信，并授权公司董事长办理授信具体事宜，签署与本次授信相关
的各项文件。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    三、审议通过《关于为公司全资子公司杭州能源环境工程有限公司提供担保
的议案》


                                     1
    公司全资子公司杭州能源环境工程有限公司（以下简称“杭能环境”）拟向
中信银行股份有限公司杭州分行申请人民币为 6,000 万元的综合授信，授信期
限为一年。公司拟为该笔授信提供担保，担保期限为自担保合同生效之日起至债
务履行期限届满之日后三年止。上述授信能够为杭能环境获取必要的资金支持，
有助于杭能环境经营的持续稳定。现申请公司董事会授权公司董事长或董事长指
定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相
关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次担保行为的财务
风险处于公司可控范围内，本次交易不构成关联交易，不会损害公司及股东的利
益。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票



    特此公告。

                                 维尔利环保科技集团股份有限公司董事会

                                                    2024 年 10 月 25 日




                                  2