证券代码：300192            证券简称：科德教育     公告编号：2024-032



              苏州科德教育科技股份有限公司
           2024年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间为：2024年6月20日（星期四）下午2:00

    （2）网络投票时间为：2024年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2024年6月20 日上午9:15-9:25，9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月
20日9:15-15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 公司会议室

    3、召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：吴贤良先生

    6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    7、会议出席情况

    （1）本次出席会议股东的总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表
人数共4人，代表股份数92,161,113股，占公司有表决权股份总数的28.0003%。
其中中小投资者共3人，代表股份1,411,113股，占公司有表决权股份总 数 的
0.4287%。

    （2）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人
数共1人，代表股份90,750,000股，占公司有表决权股份总数的27.5716%。其中，
出席现场会议的中小投资者股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数
的0.0000%。

    （ 3） 网 络 投 票 情 况 ： 通 过 网络 投 票 出席 会 议 的股 东 共3人 ， 代表股份
1,411,113股，占公司有表决权股份总数的0.4287%。其中，通过网络投票的中小
投资者股东3人，代表股份1,411,113股，占公司有表决权股份总数的0.4287%。

    （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会
议。

    二、会议审议情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进 行了表
决：
    1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人
的议案》
    会议以累积投票的方式选举吴敏先生、张峰先生、董兵先生、冯雷先生为公
司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结
果如下：
    1.01 选举吴敏先生为公司第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意92,161,113股，占出席本次会议有效表决权股 份 总 数 的
100.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意1,411,113股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100.0000%。
    吴敏先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
    1.02 选举张峰先生为公司第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意92,161,113股，占出席本次会议有效表决权股 份 总 数 的
100.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意1,411,113股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100.0000%。
    张峰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
    1.03 选举董兵先生为公司第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意92,161,113股，占出席本次会议有效表决权股 份 总 数 的
100.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意1,411,113股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100.0000%。
    董兵先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
    1.04 选举冯雷先生为公司第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意92,161,113股，占出席本次会议有效表决权股 份 总 数 的
100.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意1,411,113股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100.0000%。
    冯雷先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
    2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的
议案》
    会议以累积投票的方式选举徐宏斌先生、施健先生、王艳玲女士为公司第六
届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
    2.01 选举徐宏斌先生为公司第六届董事会独立董事
    表决结果：同意92,161,113股，占出席本次会议有效表决权股 份 总 数 的
100.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意1,411,113股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100.0000%。
    徐宏斌先生当选为公司第六届董事会独立董事。
    2.02 选举施健先生为公司第六届董事会独立董事
    表决结果：同意92,161,113股，占出席本次会议有效表决权股 份 总 数 的
100.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意1,411,113股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100.0000%。
    施健先生当选为公司第六届董事会独立董事。
    2.03 选举王艳玲女士为公司第六届董事会独立董事
    表决结果：同意92,161,113股，占出席本次会议有效表决权股 份 总 数 的
100.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意1,411,113股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100.0000%。
    王艳玲女士当选为公司第六届董事会独立董事。
    3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    会议以累积投票的方式选举吴伟红女士、吕志英女士为公司第六届监事会非
职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
    3.01 选举吴伟红女士为公司第六届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意92,161,113股，占出席本次会议有效表决权股 份 总 数 的
100.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意1,411,113股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100.0000%。
    吴伟红女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
    3.02 选举吕志英女士为公司第六届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意92,161,113股，占出席本次会议有效表决权股 份 总 数 的
100.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意1,411,113股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100.0000%。
    吕志英女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所许航律师、梁立新律师到会见证了本次股东大会，
并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召
集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

    四、备查文件

    1、2024年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于苏州科德教育科技股份有限公司2024年第
一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                         苏州科德教育科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二四年六月二十日