证券代码：300194             证券简称：福安药业         公告编号：2024-055




                 福安药业（集团）股份有限公司
              第五届监事会第十五次会议决议公告
              （现场表决和通讯表决相结合方式）

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。


      福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第
十五次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合
方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。其中通讯表决方式参会监事 1 名。会
议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召
集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

    本次会议由监事会主席杨勇先生主持，公司全体监事出席了会议。经与会监
事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：


一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。
                                            福安药业（集团）股份有限公司
                                                          监事会
                                                 二〇二四年十月二十四日