证券代码：300194             证券简称：福安药业           公告编号：2024-057

                   福安药业（集团）股份有限公司
              第五届监事会第十六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记

   载、误导性陈述或者重大遗漏。


    福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六
次会议于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3
名，会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会
议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

    本次会议由监事会主席杨勇先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审
议通过了相关议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》

    监事会提名吴善燕、郭子维为第六届监事会非职工代表监事候选人，监事
会认为上述候选人任职资格符合相关规定，上述候选人将提交公司股东大会进
行选举。监事候选人简历请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网
站上的《关于监事会换届选举的公告》。

    表决情况：

    （1）提名吴善燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3票同意 0票反对 0票弃权

    （2）提名郭子维先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3票同意 0票反对 0票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行选举。
特此公告。

             福安药业（集团）股份有限公司

                      监事会

                二〇二四年十月三十一日