证券代码：300194           证券简称：福安药业        公告编号：2024-059




                 福安药业（集团）股份有限公司
                    关于监事会换届选举的公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。



    鉴于福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序
进行监事会换届选举，公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，
公司监事会提名吴善燕女士、郭子维先生为第六届监事会非职工代表监事候选
人（简历附后）。
    上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制
进行选举决定，在股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举出的职工代表
监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
    第六届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一。
    为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
    特此公告。


                                          福安药业（集团）股份有限公司
                                                     监事会
                                             二〇二四年十月三十一日
附件：监事候选人简历



    （一）吴善燕：女，1985 年 11 月出生，大学学历。中国国籍，无境外永久
居留权。2012 年 9 月-2017 年 6 月任重庆物产元通汽车销售有限公司人力资源
部经理、客户服务部经理。2017 年 9 月加入公司，现任公司人力资源部副经理、
第五届监事会职工代表监事。

    吴善燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关
系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之
间亦不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》第 178 条和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条规定的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司
法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。


    （二）郭子维：男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕

士研究生学历。历任徐州矿务局集团检验科检验师，成都英创科技发展有限责
任公司化学技术部经理，公司副总经理，现任公司总工程师、第五届监事会股
东代表监事。

    郭子维先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关
系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之
间亦不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》第 178 条和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条规定的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司
法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。