证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-039
天津长荣科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 05 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 05 月 15 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
1
7、股权登记日：2024 年 05 月 08 日。
8、现场会议主持人：董事长李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）5 人（户），共
代表有表决权股份数额为 82,279,500 股，所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数 414,695,556 股的 19.8409%（截至股权登记日，公司股本总额为
423,387,356 股，其中公司员工持股计划股份数量为 8,691,800 股，该部分股票
全体持有人放弃表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 414,695,556
股）。其中，中小股东 1 人（户），共代表有表决权股份数额为 100 股，所持有表
决权股份数占公司有表决权股份总数 414,695,556 股的 0.00000%。
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东 4 人（户），共代表有表决权股
份 数 额为 49,691,000 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
414,695,556 股的 11.9825%。其中，中小股东 2 人（户），共代表有表决权股份
数额为 660,000 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 414,695,556
股的 0.1592%。
（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）9 人（户），
共代表有表决权的股份数额为 131,970,500 股，所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数 414,695,556 股的 31.8235%。其中，中小股东 3 人（户），共代表
有表决权股份数额为 660,100 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
414,695,556 股的 0.1592%。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等出席本次
会议。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 131,310,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.4999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 660,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.5001%。
2
中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 0.0151%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 660,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 99.9849%。
本项议案表决结果为通过。
（二）审议并通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
总表决情况：同意 131,310,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.4999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 660,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.5001%。
中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 0.0151%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 660,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 99.9849%。
本项议案表决结果为通过。
（三）审议并通过了《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 131,310,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.4999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 660,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.5001%。
中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 0.0151%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 660,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 99.9849%。
议案表决结果为通过。
（四）审议并通过了《2023 年度审计报告》
总表决情况：同意 131,310,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.4999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 660,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.5001%。
3
中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 0.0151%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 660,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 99.9849%。
议案表决结果为通过。
（五）审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 131,310,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.4999%；反对 660,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.5001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 0.0151%；反对 660,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 99.9849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
议案表决结果为通过。
（六）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 131,310,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.4999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 660,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.5001%。
中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 0.0151%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 660,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 99.9849%。
议案表决结果为通过。
（七）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意 131,310,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.4999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 660,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.5001%。
4
中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 0.0151%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 660,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 99.9849%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
（八）审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 131,310,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.4999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 660,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.5001%。
中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 0.0151%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
0.0000%；弃权 660,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 99.9849%。
议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：赵晓彤、李佳颖
3、结论：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年年
度股东大会之法律意见书》
特此公告
5
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 05 月 15 日
6
