关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告

证券代码：300198               证券简称：纳川股份        公告编号：2024-061

                       福建纳川管材科技股份有限公司
       关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（更正后）

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

     2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十九次会议决

定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开公司

2023 年年度股东大会。

     3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通

过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     4、会议召开的日期、时间：

     现场会议的时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。

     网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2024年5月20日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至

2024年5月20日下午15:00期间的任意时间。

     5、会议召开的方式：

     本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现

场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次

投票结果为准。

     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出

席现场会议；

     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内

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  通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

         6、会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）

         7、会议出席对象：

         （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

         于股权登记日2024年5月15日（星期三）下午收市时，在中国结算深圳分

  公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

  式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授

  权委托书式样详见附件二）

         （2）公司董事、监事和高级管理人员；

         （3）公司聘请的律师；

         （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

         8、会议地点：泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室。

         二、会议审议事项

         （一）、提案编码表

                                                                            备注

提案编码                         提案名称                             该列打勾的栏

                                                                        目可以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √

非累积投票提案

  1.00      关于《2023 年度董事会工作报告》的议案                            √

  2.00      关于《2023 年度监事会工作报告》的议案                            √

            关于《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘
  3.00                                                                       √
            要》的议案

  4.00      关于《2023 年度利润分配预案》的议案                              √

  5.00      关于《2023 年度财务决算报告》的议案                              √

  6.00      关于为公司及子公司提供担保的议案                                 √

  7.00      关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案                 √

  8.00      关于 2024 年度日常关联交易预计的议案                             √
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9.00      关于修订独立董事工作制度的议案                                 √

10.00     关于修订公司章程的议案                                         √

11.00     关于大额减值准备计提的议案                                     √

       （二）审议披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、

第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

       （三）特别说明事项：议案 8.00 属于关联交易事项，与该议案有关联关

系的股东需回避表决。议案 6.00《关于为公司及子公司提供担保的议案》、

议案 10.00《关于修订公司章程的议案》为特别决议事项，须经出席股东大

会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

       （四）根据《上市公司股东大会规则》等要求，上述议案属于涉及影响

中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

       三、会议登记等事项

       1.登记时间：2024年5月17日（星期五）工作日时间 8：30-12：00；13：

00-17：00。

       2.现场登记地点：泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会办公室。

       3.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

       (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份

证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记

手续；

       (2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
       (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会

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登记表》（附件三），以便登记确认。传真在 2024 年 5 月 17 日（星期五）17:00

前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区

福建纳川管材科技股份有限公司 董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请

注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

     四、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附

件一）

     五、其他事项

     1、联系方式

     （1）联 系 人：陈燕玲

     （2）联系电话：0595-87770616

     （3）传        真：0595-87962111

     （4）电子邮箱：chenyanling@nachuan.com

     （5）通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份

有限公司。

     （6）邮政编码：362800
     2、会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

     3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到会场办理登记手续。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。

     六、备查文件

     1、第五届董事会第十九次会议决议。

     2、深交所要求的其他文件

     特此公告！

                                            福建纳川管材科技股份有限公司

                                                       董     事     会
                                                二○二四年五月十六日

                                        4
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附件一：

                               参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序
     1.投票代码：350198。
     2.投票简称：纳川投票。
     3.填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所系统投票的程序
     1.投票时间：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15－9:25, 9:30－11:30，
和 13:00—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间:2024 年 5 月 20 日 9:15-15：00。
     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3.    股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。




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         附件二：

                                             授权委托书

              兹委托                先生（女士）代表本人/本单位出席福建纳川管材科技

         股份有限公司 2023 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

         本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
         其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

                                    本次股东大会提案表决意见示例表

                                                                 备注                表决意见
                                                              该列打勾
提案编码                          提案名称
                                                              的栏目可        同意       反对      弃权
                                                                以投票

   100                              总议案                         √

非累积投票提案

  1.00        关于《2023 年度董事会工作报告》的议案                √

  2.00        关于《2023 年度监事会工作报告》的议案                √

              关于《2023 年年度报告全文》及《2023 年
  3.00                                                             √
              年度报告摘要》的议案

  4.00        关于《2023 年度利润分配预案》的议案                  √

  5.00        关于《2023 年度财务决算报告》的议案                  √

  6.00        关于为公司及子公司提供担保的议案                     √

              关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信
  7.00                                                             √
              额度的议案

  8.00        关于 2024 年度日常关联交易预计的议案                 √

  9.00        关于修订独立董事工作制度的议案                       √

  10.00       关于修订公司章程的议案                               √

  11.00       关于大额减值准备计提的议案                           √

         委托股东姓名/名称（签章）:


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身份证号码/营业执照号码 ：

委托股东持股数：                股

委托股份性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人股票账号：

委托日期：         年     月   日

附 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会

结束； 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自

制均有效。




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附件三：



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                               2023 年年度股东大会

                                 股东参会登记表




             股东姓名/名称




       身份证号码/营业执照号




                股东账号




                  持股数




                联系电话




                联系邮箱




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