关于公司收到独立董事督促函的公告

证券代码：300198               证券简称：纳川股份        公告编号：2024-069

                       福建纳川管材科技股份有限公司

                   关于公司收到独立董事督促函的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

     福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日收

到独立董事翁国雄先生、余雪松先生和苑宝玲女士共同提交的《关于强化纳川股

份公司治理水平的督促函》（以下简称“《督促函》”）。具体内容如下：

     一、函件主要内容

     作为公司的独立董事，我们关注到公司原持股 5%以上的股东陈志江先生股份

被拍卖、公司收到深交所年报问询函等问题，本着勤勉履职、恪尽职守的态度，

提出以下督促意见，以强化公司治理水平，切实维护全体股东、特别是中小股东

的利益。具体如下：

     （一）关于进一步健全公司独立董事履职制度，为独立董事履职创造更充分

条件的意见

     公司应当强化公司治理水平，进一步优化健全公司独立董事履职制度，为独

立董事履职创造条件，保障独立董事能够充分发挥作用，提升公司规范运作水平，

从而贯彻《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司

独立董事管理办法》等法律法规要求。公司经营中各重大事项应当严格依照《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规中关于
公司内部决策审批程序的要求，各职能机构、各部门应当各司其职，保障公司经

营稳步发展。

     （二）关于督促公司关注股东变动情况的意见

     公司原持股 5%以上的股东陈志江先生因司法拍卖导致被动减持，陈志江先生

持股比例降至 0.68%，公司第一大股东长江生态环保集团有限公司及其一致行动

人三峡资本控股有限责任公司合计持股 20.29%。
     鉴于公司目前处于无控股股东、实际控制人状态，公司应密切关注股东变动


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情况，重视资本市场股票价格异动，及时向证券监管部门汇报有关情况，严格按

照中国证监会、深圳证券交易所的要求真实、准确、完整、及时地进行信息披露，

满足投资者的合理关切，切实维护好全体股东特别是广大中小投资者的合法权益。

     （三）关于督促公司尽快开展董事会换届选举的意见

     公司第五届董事会于 2024 年 3 月 24 日已到期，公司原有董事 9 名，现有董

事 5 名，请公司依据相关法律法规尽快完成董事会换届选举工作。

     （四）关于跟进审计报告中强调事项段的意见

     我们关注到上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出

具了带强调事项段的无保留意见审计报告，强调内容为公司董事长兼法人代表陈

志江及子公司福建纳川塑业有限公司、张晓樱等涉嫌共同操纵“纳川股份”股票，

于 2021 年 7 月 8 日被证监会立案调查，目前未收到立案调查事项的结论性意见或

决定。

     公司应当紧密跟进调查进展，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息

披露义务。同时，公司应当注意对内部控制制度、资金管理制度、 关联交易决策

和审批制度的缺陷采取实质性整改措施。

     （五）关于全面提升公司合规运作意识的意见

     随着市场和法律法规的更新变化，公司内部控制体系需要不断进行调整和完

善，公司各部门、各分子公司合规意识需进一步加强。建议公司定期开展相关培

训和宣传活动，强化风险责任意识，提高规范运作水平，为公司的稳健发展提供

有力保障， 促进公司高质量发展， 切实维护全体股东权益。

     （六）关于认真、及时回复监管问询函的意见

     公司应当全面、准确、及时地回复深圳证券交易所《关于对福建纳川管材科

技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 294 号）。

     二、其他事项说明

     公司收到独立董事《督促函》后高度重视，将认真落实独立董事《督促函》

的相关要求，做好相关事项的整改工作，并严格按照相关法律法规的规定及时履

行信息披露义务。

     公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬

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请广大投资者理性投资，注意风险。



     特此公告。



                                   福建纳川管材科技股份有限公司

                                           董     事     会

                                        二〇二四年六月七日




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