第五届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300198               证券简称：纳川股份            公告编号：2024-077

                        福建纳川管材科技股份有限公司
                     第五届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     1、本次监事会通知于 2024 年 7 月 3 日以书面通知形式发出。

     2、本次监事会于 2024 年 7 月 8 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场

表决及通讯表决方式召开。

     3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 2 人以现场投票

方式表决，监事会主席陈志良先生以通讯方式出席。

     4、 本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

     5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

     经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司

2023 年 度 合 并 财 务 报 表 中 未 分 配 利 润 -407,605,973.97 元 ， 实 收 股 本 为

1,031,548,540.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达

到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

     本议案尚需提交股东大会审议通过。

     2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

     上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度被聘为我公司财务会计审计
机构，在公司年度审计过程中，该会计师事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效

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地完成了审计事务。因此，同意 2024 年度继续聘请上会会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年。

     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

     本议案尚需提交股东大会审议通过。



     三、备查文件

     1、第五届监事会第十五次会议决议；

     特此公告。


                                           福建纳川管材科技股份有限公司

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                                                二○二四年七月八日




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