第五届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300198               证券简称：纳川股份            公告编号：2024-098

                        福建纳川管材科技股份有限公司
                     第五届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     1、本次监事会通知于 2024 年 10 月 18 日以书面通知、电子邮件形式发出。

     2、本次监事会于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。

     3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     4、 本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

     5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     1.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

     2.审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

     经审核，公司监事会认为公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、

法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意

公司此次作废处理部分限制性股票。

     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

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     3.审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

     鉴于公司第五届监事会监事及监事会主席陈志良先生已于 2023 年 10 月 16

日提交辞职报告，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》《证券法》等

法律法规以及《公司章程》等有关规定，监事会拟提名连佩菱女士为公司第五届

监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至监事会换届

之日止。

     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

     本议案尚需提交股东会审议通过。

     三、备查文件

     1、第五届监事会第十七次会议决议；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。


                                           福建纳川管材科技股份有限公司

                                                    监    事     会

                                               二○二四年十月三十日




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