第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300198               证券简称：纳川股份             公告编号：2024-097

                        福建纳川管材科技股份有限公司
                   第五届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

     1.本次董事会通知于 2024 年 10 月 18 日以书面通知、电子邮件形式发出。

     2.本次董事会于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。

     3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

     4.本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会

议。

     5.本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       1.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

     经审议，董事会认为：《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地

反映了公司报告期的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

     《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

       2.审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

     根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划

（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，由于公司《激励计划》中首

次授予及预留授予第二类限制性股票的 46 名激励对象已离职，已不符合激励资
格，其已获授但尚未归属的 711 万股第二类限制性股票不得归属按作废处理。 激
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励计划》中首次授予的激励对象由 45 人调整为 25 人，首次授予的第二类限制性

股票数量由 1,195 万股调整为 600 万股，预留授予的激励对象由 63 人调整为 37

人，预留授予的第二类限制性股票数量由 262 万股调整为 146 万股。

     根据公司《激励计划》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

的相关规定，激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期

公司层面的业绩考核目标为：“同时满足以下条件：1、以 2020 年净利润为基数，

2023 年净利润增长率不低于 400%且 2023 年净利润不低于 25000 万元；2、2023

年现金分红比例不低于 10%。”。

     根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2023

年归属于上市公司股东的净利润为-305,754,952.19，较 2020 年下降 734.08%；

根据公司《关于 2023 年度利润分配方案的专项说明》，公司董事会拟定 2023

年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至

下一年度。因此，公司未达到《激励计划》规定的首次授予部分第三个归属期及

预留授予部分第二个归属期公司层面的业绩考核目标。根据《激励计划》的规定，

公司应将激励计划首次授予第三个归属期对应的 240 万股第二类限制性股票及

预留授予第二个归属期对应的 73 万股第二类限制性股票进行作废处理。

     综上，本次合计作废已授予尚未归属的第二类限制性股票数量为 1024 万股。

     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决情况：同意 4 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。关

联董事陈志江先生回避表决。

     3.审议通过《关于注销子公司的议案》

     根据公司经营发展的需要，为聚焦主责主业，进一步整合公司资源，优化资

产结构，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本，同意注销全资子公司北

京纳川管道设备有限公司及福建昊川贸易有限公司，并授权公司管理层依法办理

相关清算和注销事宜。

     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
     4.审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》

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     公司董事会拟于 2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 以现场表决和网

络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东会。

     表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

     三、备查文件

     1、第五届董事会第二十三次会议决议；

     2、深交所要求的其他文件。



     特此公告。



                                        福建纳川管材科技股份有限公司

                                                董     事     会

                                            二○二四年十月三十日




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