纳川股份：关于福建纳川管材科技股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书2024-11-14
北京市京师（泉州）律师事务所
关于福建纳川管材科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东会的
法律意见书
二〇二四年十一月十四日
北京市京师（泉州）律师事务所
地址：福建省泉州市东海泰禾广场 19 号楼（泰禾中心）26 层
电话：0595-22225502
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关于福建纳川管材科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：福建纳川管材科技股份有限公司
北京市京师（泉州）律师事务所（以下简称“本所”）受福建纳川管材科技股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，指派欧阳卓凡、秦春梦律师（以下简称“本所律师”）参加2024年第二次
临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法
规和规范性文件，以及《福建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出
具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司
如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、
副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始
材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真
实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及承办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证
券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法
定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
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漏，并承担相应法律责任。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
公司于2024年10月29日召开第五届董事会第二十三次会议，决定于2024年11月14日（星期四）
14：30召开公司2024年第二次临时股东会。公司董事会于2024年10月30日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊载了《福建纳川管材科技股份有限公司关于召
开2024年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2024-104），载明了本次股东会的会议召集
人、召开时间、召开方式、召开地点、出席对象、拟审议的议案、登记手续和其他注意事项。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股票上市规则》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的召开方式，现场会议的召开时间为2024年11月14
日下午14:30，会议地点为泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室，会议召开的实际时间、地点
与会议通知中所公告的时间、地点一致。本次股东会由公司董事长陈志江先生主持。
网络投票的时间为2024年11月14日至2024年11月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会召开的程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东会人员和会议召集人的资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
1.出席会议的股东的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表共【297】名，代表有表决权的股份【228,774,390】股，占
公司有表决权股份总数的【22.1778】%。
2.出席会议股东的具体情况
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托的代理人共【1】名，代表有表决权的股份
【7,000,398】股，占公司有表决权股份总数的【0.6786】%。
（2）参加本次股东会网络投票的股东
在网络投票有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共【296】名，代表有表决权的股份
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【221,773,992】股，占公司有表决权股份总数的【21.4991】%。
（3）中小投资者的出席情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）共【294】名，代表有表决权的股份【12,431,163】股，占公
司有表决权股份总数的【1.2051】%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人的主体资格合法、有效。通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的还有公司的董事、监事和高级管理人员以及北京市京师（泉州）律师事务所
律师，均具备出席本次股东会的合法资格。
（三）本次股东会的召集人资格
经查验，本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本所律师核查，证实公司本次股东会对列入会议通知的议案进行了审议。
本次股东会按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果，对议
案的审议结果为：
1.审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》
表决结果为：同意【227,635,347】股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的【99.5021】%；反对【815,883】股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的【0.3566】%；弃权【323,160】股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
【0.1413】%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意票【11,292,120】股，占出席
会议中小投资者所持有表决权【90.8372】%；反对票【815,883】股，占出席会议中小投资者所持
有表决权【6.5632】%；弃权票【323,160】股，占出席会议中小投资者所持有表决权【2.5996】%。
2.审议通过了《关于被动形成对外提供财务资助的议案》
表决结果为：同意【225,605,587】股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的【98.6149】%；反对【2,658,883】股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的【1.1622】%；弃权【509,920】股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
【0.2229】%。
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其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意票【9,262,360】股，占出席
会议中小投资者所持有表决权【74.5092】%；反对票【2,658,883】股，占出席会议中小投资者所
持有表决权【21.3889】%；弃权票【509,920】股，占出席会议中小投资者所持有表决权【4.1019】%。
根据表决结果，本次股东会的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和
《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会议的
其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京市京师（泉州）律师事务所关于福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年
第二次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市京师（泉州）律师事务所：（盖章）
负责人：
黄志明
经办律师：
欧阳卓凡
经办律师：
秦春梦
年 月 日
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