2024 年第二次临时股东会决议公告


证券代码：300198               证券简称：纳川股份        公告编号：2024-108

                       福建纳川管材科技股份有限公司
                     2024 年第二次临时股东会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

     1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

     2、本次股东会不存在否决议案的情形；

     3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     召集人：本次股东会由公司董事会召集

     会议召开的时间：

     现场会议时间：2024年11月14日（星期四）下午14:30

     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2024年11月14日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月14日9:15至2024

年11月14日下午15:00期间的任意时间。

     现场会议召开地点：公司五楼会议室

     会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同

一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重

复表决的以第一次投票结果为准。

     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出

席现场会议；

     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内

通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。


福建纳川管材科技股份有限公司
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     会议主持人 ：公司董事长陈志江先生

     现场其他出席人员：公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人

员、律师等相关人员列席了本次会议。

     合法有效性：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司

股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

等公司制度的规定。

     会议出席情况：参加本次股东会表决的股东（代理人）共297人,代表股

份228,774,390股，占公司有表决权总股份的22.1778%。其中：参加本次股东

会现场会议的股东共1人，代表股份7,000,398股，占公司有表决权总股份的

0.6786%；参加本次股 东会网络 投票的股东 共296人，代表股 份221,773,992

股，占公司有表决权总股份的21.4991%。

     中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东294人，代表股份

12,431,163股，占公司有表决权总股份的1.2051％。其中，通过现场投票的

股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%；通过网络投票的股东

294人，代表股份12,431,163股，占公司有表决权总股份的1.2051%。

     二、议案审议表决情况

     本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式形成如下决议：

     1、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

     表决情况：同意 227,635,347 股，占出席本次会议有表决权股东所持表

决权 99.5021%；反对 815,883 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权

0.3566% ； 弃 权 323,160 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 表 决 权

0.1413%。

     中小股东总表决情况：同意 11,292,120 股，占出席本次会议有表决权中

小股东所持表决权 90.8372％；反对 815,883 股，占出席本次会议有表决权

中小股东所持表决权 6.5632％；弃权 323,160 股，占出席本次会议有表决权

股东所持表决权 2.5996％。

     表决结果：经审议，表决通过《关于补选非职工代表监事的议案》。

     2、审议通过《关于被动形成对外提供财务资助的议案》

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     表决情况：同意 225,605,587 股，占出席本次会议有表决权股东所持表

决权 98.6149%；反对 2,658,883 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决

权 1.1622%；弃权 509,920 股，占出席本次会议有表决权股东所 持表决权

0.2229%。

     中小股东总表决情况：同意9,262,360股，占出席本次会议有表决权中小

股东所持表决权74.5092％；反对2,658,883股，占出席本次会议有表决权中

小股东所持表决权21.3889％；弃权509,920股,占出席本次会议有表决权中小

股东所持表决权4.1019％。

     表决结果：经审议，表决通过《关于被动形成对外提供财务资助的议案》。

     三、律师出具的法律意见

     本次股东会经北京市京师（泉州）律师事务所欧阳卓凡、秦春梦律师见

证，并出具了法律意见书。律师认为福建纳川管材科技股份有限公司本次股

东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等现行

法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员

的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有

效，本次股东会形成的决议合法有效。

     四、备查文件

     1、福建纳川管材科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决议。

     2、北京市京师（泉州）律师事务所出具的《关于福建纳川管材科技股份

有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书》。

     特此公告。



                                        福建纳川管材科技股份有限公司

                                                 董     事     会

                                            二○二四年十一月十四日




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