证券代码：300199            证券简称：翰宇药业          公告编号：2024-005


                     深圳翰宇药业股份有限公司
          关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）2024年2月2

日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临

时股东大会的议案》，现就2024年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

    一、会议基本情况

    1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、公司第五届董事会第二十三次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符

合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股

东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

    5、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024年2月22日（周四）下午15:30。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月22日上午

9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2月22日上

午9:15至2024年2月22日下午15:00期间的任意时间。

    6、股权登记日：2024年2月19日（周一）。

    7、出席对象：

    （1）截止2024年2月19日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司相关董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼

会议室。

    9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，

表决结果以第一次有效投票结果为准。

   二、会议审议事项
                                                               备注
 提案编                                                      该列打勾的
                                提案名称
   码                                                        栏目可以投
                                                                 票
  100       总议案                                               √
非累积投票提案

  1.00     关于公司向交通银行申请综合授信额度的议案               √

    上述议案已经2024年2月2日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过。具

体内容详见2024年2月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的

其他股东）。

    三、出席现场会议的登记方法

    1、登记方式

    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席

会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人

身份证办理登记手续。

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书

及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身

份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法

定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    （3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》
（附件二），与前述登记文件一并送交公司，且务必在出席现场会议时携带上述材

料原件并提交给本公司，以便登记确认。

    （4）本次会议不接受电话登记。

    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年2月20日（周二）（上午9:00—

12:00；下午13:00—17:00）；采取信函或传真方式登记的，以公司在2024年2月20日

（周二）17:00之前收到的信函或传真为准。

    3、登记地点及信函邮寄地址：翰宇药业证券管理部（深圳市龙华区观澜高新园

区观盛四路7号翰宇创新产业园B栋1306），如通过信函方式登记，信封上请注明“股

东大会”字样；邮编：518110；邮件：hy@hybio.com.cn。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半

小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

    五、其他事项

    1、联系方式

    联系人：杨笛

    联系地址：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业园B栋1306证

券管理部

    联系电话：0755-26588036；邮件：hy@hybio.com.cn；邮政编码：518110

    2、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

    六、备查文件

    1、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                             深圳翰宇药业股份有限公司董事会

                                                                2024年2月3日

    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《参会股东登记表》；

附件三：《授权委托书》；
附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350199，投票简称：“翰宇投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024年2月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月22日（现场股东大会召开当日）

上午9:15，结束时间为2024年2月22日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过系统进行投票。
附件二：

           参会股东登记表

                     身 份
股 东                证 号
                     码/营
姓 名                业 执
                     照 号


股 东
                     持 股
账 户
                     数 量
卡 号




联 系                联 系
电 话                地 址




电 子
                     邮 编
邮 件




是 否
本 人                备 注
参 会
附件三：

                                  授权委托书
      兹委托          先生（女士）代表本人/本公司出席深圳翰宇药业股份有
限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：
                                                         备注    表决意见
                                                       该列打
提案
                        提案名称                       勾的栏 同 反 弃
编码
                                                       目可以 意 对 权
                                                         投票
  100                     总议案                           √
非累积投票提案
1.00     关于公司向交通银行申请综合授信额度的议案           √

说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人

单位印章。

2、委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”

或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：                         持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：                     身份证号码：

委托日期：         年       月      日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。