翰宇药业：2024年第三次临时股东大会决议公告2024-11-18
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-080
深圳翰宇药业股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、2024年10月28日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或
“翰宇药业”）第五届董事会第三十次会议审议通过《关于提请召开2024年
第三次临时股东大会的议案》，详见公司在中国证监会指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2024年第三次临时股东大会召开的基本情况如下：
会议召集人：公司董事会
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议召开时间：2024年11月18日（周一）下午15:30
会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会
议室
会议主持人：董事长曾少贵先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及
《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定，合法有效。
2、通过现场和网络投票的股东439人，代表股份193,295,651股，占公司
有表决权股份总数的21.8848％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份183,395,422股，占公司有表决
权股份总数的20.7639％。
通过网络投票的股东434人，代表股份9,900,229股，占公司有表决权股份
总数的1.1209％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东436人，代表股份9,904,329股，占公司有
表决权股份总数的1.1214％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,100股，占公司有表决
权股份总数的0.0005％。
通过网络投票的中小股东434人，代表股份9,900,229股，占公司有表决权
股份总数的1.1209％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所律师等相
关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相
结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：
1、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
同意189,920,652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2540％；
反对3,138,891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6239％；弃权
236,108股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1221％。
中小股东总表决情况：同意6,529,330股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的65.9240％；反对3,138,891股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的31.6921％；弃权236,108股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3839％。
2、审议通过《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》；
同意192,286,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4778％；
反对581,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3008％；弃权
427,908股（其中，因未投票默认弃权197,600股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2214％。
中小股东总表决情况：同意8,895,021股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的89.8094％；反对581,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.8702％；弃权427,908股（其中，因未投票默认弃权
197,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3204％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师全程见证并出具了法律意
见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳翰宇药业股份有限公司二〇二四
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
2024年11月18日
