证券代码：300200             证券简称：高盟新材           公告编号：2024-065


                           北京高盟新材料股份有限公司
                     第五届董事会第十七次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。


          北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
     会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 9 月 30 日以邮件和短信形式发出。
     本次会议于 2024 年 10 月 16 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，
     实到董事 7 名，由董事长王子平先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。
     本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关
     法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，
     审议通过了如下决议：


         一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
         本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
         出席会议的董事认真审阅了《2024 年第三季度报告》等资料，认为编制和审
     议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容
     真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或重大遗漏。


         二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
         本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
         根据生产经营的需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：
                                                                                  拟授信
序号          拟授信银行               拟授信公司         担保方式   拟授信额度
                                                                                    期限
         中信银行股份有限公司北    北京高盟新材料股份有
 1                                                        信用授信    1.0亿元      一年
             京三里屯支行                限公司
         兴业银行股份有限公司如    南通高盟新材料有限公
 2                                                        信用授信    1.0亿元      一年
                 东支行                    司
       中国建设银行股份有限公   南通高盟新材料有限公
3                                                      信用授信   1.0亿元      一年
           司如东县支行                 司
       中国银行武汉经济技术开
4                               武汉华森塑胶有限公司   信用授信   0.5亿元      一年
             发区支行
       汉口银行股份有限公司武
5                               武汉华森塑胶有限公司   信用授信   0.1亿元      一年
         汉经济技术开发区支行

            合计                        --               --       3.6亿元      --

       上述为公司拟申请授信情况，最终授信额度、授信期限以银行实际批复为准。
       以上银行授信可用业务品种以银行审批为准，具体授信合同等相关事宜，董
    事会授权公司董事长签署相关文件。

       特此公告。



                                                  北京高盟新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2024 年 10 月 16 日