证券代码：300204              证券简称：舒泰神          公告编号：2024-11-01


                     舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                   关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次
股东大会将于2024年04月16日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于
召开2023年年度股东大会的通知》已于2024年03月26日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露网站。现将会议有关事项提示如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
    2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间为：2024年04月16日（星期二）下午14:00。
    （2）网络投票时间为：2024年04月16日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年04月
16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2024年04月16日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
     （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。
     6、股权登记日：2024年04月08日。
     7、会议出席对象：
     （1）于股权登记日2024年04月08日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的见证律师等相关人员。
     8、会议地点：北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室。


     二、会议审议事项
                                                                        备注
   提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票提案
                 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年度
     1.00                                                                 √
                 董事会工作报告>的议案》
                 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年度
     2.00                                                                 √
                 监事会工作报告>的议案》
                 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年度
     3.00                                                                 √
                 财务决算报告>的议案》
                 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年年
    4.00                                                              √
                 度报告及年度报告摘要>的议案》
                 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年度
    5.00                                                              √
                 利润分配预案>的议案》

    6.00         《关于公司续聘会计师事务所的议案》                   √
    7.00         《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》             √
    8.00         《关于公司及子公司2024年度关联交易预计的议案》       √
    9.00         《关于吸收合并全资子公司德丰瑞的议案》               √
   10.00         《关于吸收合并全资子公司浙江舒泰神的议案》           √

   上述议案已经过公司2024年03月24日召开的第五届董事会第二十三次会议审议
通过。具体内容详见2024年03月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的相关公告。
   公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年
度股东大会上作述职报告。


    三、会议登记事项
   1、登记时间：2024年04月12日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）。
   2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路36号。
   3、登记方式：
   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定
代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
   （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办
理登记手续。
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）
生物制药股份有限公司2023年年度股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登
记确认。信函或传真须在2024年04月12日16:00前送达公司董事会办公室方为有效。
来信请寄：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公
司董事会办公室，邮编：100176（信封请注明“2023年年度股东大会”字样）。不
接受电话登记。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    五、特别提示
    网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。


    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人：于茂荣
    联系电话：010-67875255
    联系传真：010-67875255
    联系地址：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有
限公司
    邮政编码：100176
    2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
附件：
1、《参与网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《2023年年度股东大会参会股东登记表》。


                                      舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                                                    董事会
                                                2024年04月11日
附件一
                          参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
    （一）网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350204”，投票简称为“泰神投
票”。
    2、填报表决意见
    对本次股东大会审议的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 04 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 04 月 16 日（现场股东大会召开
当日）09:15，结束时间为 2024 年 04 月 16 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                   授权委托书
       兹全权委托             先生/女士代表我单位（个人）出席舒泰神（北京）生
物制药股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）：                委托人证件号码：
委托人持股数：                      委托人签名（盖章）：
代理人姓名：                        代理人身份证号码：
委托日期：
                       委托人对本次股东大会议案的表决情况
                                                     备注              表决意见
议案
                       议案名称                  该列打勾的栏
编码                                                            同意    反对      弃权
                                                 目可以投票

 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票提案
         《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有
1.00     限公司 2023 年度董事会工作报告>的议          √
         案》
         《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有
2.00     限公司 2023 年度监事会工作报告>的议          √
         案》
         《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有
3.00                                                  √
         限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
         《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有
4.00     限公司 2023 年年度报告及年度报告摘           √
         要>的议案》
         《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有
5.00                                                  √
         限公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
6.00     《关于公司续聘会计师事务所的议案》           √
         《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的
7.00                                              √
         议案》
         《关于公司及子公司 2024 年度关联交易
8.00                                              √
         预计的议案》
         《关于吸收合并全资子公司德丰瑞的议
9.00                                              √
         案》
         《关于吸收合并全资子公司浙江舒泰神
10.00                                             √
         的议案》

       注：
       本次授权行为仅限于本次股东大会。
       如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以按照
自己的意见表决。
       授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人
委托需本人签字。
附件三：

                 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

                  2023年年度股东大会参会股东登记表
 个人股东姓名/
 法人股东姓名
个人股东身份证号
                                   法人股东法定代表
码/法人股东营业
                                          人姓名
   执照号码
   股东账号                              持股数量

出席会议人姓名/
                                         是否委托
     名称
  代理人姓名                        代理人身份证号
   联系电话                              电子邮箱
   联系地址                                邮编
个人股东签字/法
  人股东盖章


   附注：
   1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
   2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年04月12日16:00之前送达、
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

   3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。