证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-13-01
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变
更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2023 年年
度股东大会的通知于 2024 年 03 月 26 日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯
网）公告。
2、召开和出席情况
公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 04 月 16 日下午 14:00 在北京市经济技
术开发区经海二路 36 号公司会议室召开。
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于
2024 年 04 月 16 日下午 14:00 在北京市经济技术开发区经海二路 36 号公司会议
室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 04
月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 04 月 16 日上午 09:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
出席公司 2023 年年度股东大会的股东（或委托代理人）13 人，代表股份
183,467,090 股，占公司有表决权股份总数的 38.4005%。其中，参加现场会议的
股东（或委托代理人）3 人，代表股份 139,544,263 股，占公司有表决权股份总
数的 29.2073%；通过网络投票的股东（或委托代理人）10 人，代表股份 43,922,827
股，占公司有表决权股份总数的 9.1933%。中小投资者 11 人，代表股份 2,462,019
股，占公司有表决权股份总数的 0.5153%。
公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长周志文先生主持，公
司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所律师等相关人
士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
独立董事在本次股东大会进行了述职。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下
决议：
1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度董
事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意票 182,194,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.3063%；反对票 1,272,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6937%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,189,219 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.3026%；反对 1,272,800 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.6974%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数 0%。
2、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度监
事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意票 182,194,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.3063%；反对票 1,272,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6937%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,189,219 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.3026%；反对 1,272,800 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.6974%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数 0%。
3、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度财
务决算报告>的议案》。
表决结果：同意票 182,194,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.3063%；反对票 1,272,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6937%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,189,219 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.3026%；反对 1,272,800 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.6974%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数 0%。
4、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年年度
报告及年度报告摘要>的议案》。
表决结果：同意票 182,194,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.3063%；反对票 1,272,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6937%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,189,219 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.3026%；反对 1,272,800 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.6974%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数 0%。
5、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度利
润分配预案>的议案》。
表决结果：同意票 182,194,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.3063%；反对票 1,272,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6937%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,189,219 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.3026%；反对 1,272,800 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.6974%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数 0%。
6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意票 182,194,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.3063%；反对票 1,272,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6937%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,189,219 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.3026%；反对 1,272,800 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.6974%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数 0%。
7、审议通过了《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意票 182,194,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.3063%；反对票 1,272,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6937%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,189,219 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.3026%；反对 1,272,800 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.6974%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数 0%。
8、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票 42,686,927 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.1599%；反对票 1,247,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8401%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,214,219 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.3180%；反对 1,247,800 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 50.6820%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
关联股东熠昭（北京）医药科技有限公司回避上述议案表决。
9、审议通过了《关于吸收合并全资子公司德丰瑞的议案》。
表决结果：同意票 182,194,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.3063%；反对票 1,272,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6937%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,189,219 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.3026%；反对 1,272,800 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.6974%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数 0%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
10、审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江舒泰神的议案》。
表决结果：同意票 182,233,990 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.3279%；反对票 1,233,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6721%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,228,919 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.9151%；反对 1,233,100 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 50.0849%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席了 2023 年年度股东大会，进行现场见证并
出具法律意见书，律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会
议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表
决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北
京）生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
2024 年 04 月 16 日
