证券代码：300204            证券简称：舒泰神           公告编号：2024-24-02


                   舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                   第五届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）
第五届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知以电话、电子邮
件等相结合的方式于 2024 年 07 月 16 日送达。本次会议于 2024 年 07 月 17 日上
午 9:30 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室以现场方式召开。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，现场表决监事 3 名。
    本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。
    1、审议通过了《关于公司全资子公司舒泰神（香港）接受控股股东无偿借
款暨关联交易的议案》
    本次公司全资子公司舒泰神（香港）接受控股股东无偿借款暨关联交易经监
事会审核同意并发表如下审核意见：
    经核查，公司董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意该议案。
    张洪山先生、李涛女士为熠昭（北京）医药科技有限公司股东，已回避表决。
    具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司全
资子公司舒泰神（香港）接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。
    表决结果：1 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
              监事会
         2024 年 07 月 17 日