证券代码：300204              证券简称：舒泰神          公告编号：2024-25-04


                     舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                   关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十六次会议决定于2024年08月09日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会（以
下简称“股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间为：2024年08月09日（星期五）下午14:00。
    （2）网络投票时间为：2024年08月09日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年08月
09日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2024年08月09日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。
   6、股权登记日：2024年08月01日。
   7、会议出席对象：
   （1）于股权登记日2024年08月01日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师等相关人员。
   8、现场会议地点：北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室。


    二、会议审议事项


                                                                      备注
    议案编码                      议案名称                     该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
     100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
 累积投票提案   提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
                《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董
     1.00                                                     应选人数（4）人
                事会换届选举非独立董事>的议案》
     1.01       选举周志文先生为公司第六届董事会董事                   √
     1.02       选举张荣秦先生为公司第六届董事会董事                   √
     1.03       选举杨连春先生为公司第六届董事会董事                   √
     1.04       选举汪晓燕女士为公司第六届董事会董事                   √
                《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董
     2.00                                                     应选人数（3）人
                事会换届选举独立董事>的议案》
     2.01        选举赵利先生为公司第六届董事会独立董事               √
     2.02        选举赵家俊先生为公司第六届董事会独立董事             √
     2.03        选举卢其顺先生为公司第六届董事会独立董事             √
                 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监
     3.00                                                       应选人数（2）人
                 事会换届选举>的议案》
     3.01        选举张洪山先生为公司第六届监事会监事                 √
     3.02        选举李涛女士为公司第六届监事会监事                   √
非累积投票提案
     4.00          《关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的议案》         √


   上述第4项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。将对中小股东的投票情况单独统计。
   上述议案已经过公司2024年07月24日召开的第五届董事会第二十六次会议审议
通过。具体内容详见2024年07月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的相关公告。


    三、会议登记事项
   1、登记时间：2024年08月07日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）。
   2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路36号。
   3、登记方式：
   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定
代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
   （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办
理登记手续。
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）
生物制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），
以便登记确认。信函或传真须在2024年08月07日16:00前送达公司董事会办公室方为
有效。来信请寄：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份
有限公司董事会办公室，邮编：100176（信封请注明“2024年第一次临时股东大会”
字样）。不接受电话登记。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    五、特别提示
    网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。


    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人：于茂荣
    联系电话：010-67875255
    联系传真：010-67875255
    联系地址：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有
限公司
    邮政编码：100176
    2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。


    七、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
附件：
1、《参与网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》。


                                      舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                                                    董事会
                                                2024年07月24日
附件一
                         参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350204”，投票简称为“泰神投
票”。
    2、意见表决。
    （1）填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
                    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                       填报
             对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                     …                                 …
                   合 计                  不超过该股东拥有的选举票数


    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 08 月 09 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 08 月 09 日（现场股东大会召开
当日）09:15，结束时间为 2024 年 08 月 09 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                    授权委托书
       兹全权委托              先生/女士代表我单位（个人）出席舒泰神（北京）生
物制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）：                 委托人证件号码：
委托人持股数：                       委托人签名（盖章）：
代理人姓名：                         代理人身份证号码：
委托日期：
                       委托人对本次股东大会议案的表决情况
                                                   备注                表决意见
议案
                       议案名称                 该列打勾的栏
编码                                                            同意    反对      弃权
                                                 目可以投票

100       总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
          累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
         《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有
1.00     限公司董事会换届选举非独立董事>的议              应选人数（4）人
         案》

1.01     选举周志文先生为公司第六届董事会董事        √
1.02     选举张荣秦先生为公司第六届董事会董事        √
1.03     选举杨连春先生为公司第六届董事会董事        √
1.04     选举汪晓燕女士为公司第六届董事会董事        √
         《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有
2.00     限公司董事会换届选举独立董事>的议                应选人数（3）人
         案》
         选举赵利先生为公司第六届董事会独立董
2.01                                                 √
         事
         选举赵家俊先生为公司第六届董事会独立
2.02                                                 √
         董事

2.03     选举卢其顺先生为公司第六届董事会独立        √
         董事

         《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有
3.00                                                     应选人数（2）人
         限公司监事会换届选举>的议案》
3.01     选举张洪山先生为公司第六届监事会监事       √
3.02     选举李涛女士为公司第六届监事会监事         √
                                   非累积投票提案
         《关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的
4.00                                                √
         议案》

       注：
       本次授权行为仅限于本次股东大会。
       如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以按照
自己的意见表决。
       授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人
委托需本人签字。
附件三：

                 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

              2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
 个人股东姓名/
 法人股东姓名
个人股东身份证号
                                   法人股东法定代表
码/法人股东营业
                                          人姓名
   执照号码
   股东账号                              持股数量

出席会议人姓名/
                                         是否委托
     名称
  代理人姓名                        代理人身份证号
   联系电话                              电子邮箱
   联系地址                                邮编
个人股东签字/法
  人股东盖章


   附注：
   1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
   2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年08月07日16:00之前送达、
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

   3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。